Процесс по делу ОПС Сергея Магина, материалы которого насчитывают примерно 200 томов, занял около года, а на оглашение приговора у председательствующей судьи Татьяны Васюченко ушло три дня. После того как в ноябре гособвинитель в прениях запросил для организаторов преступного сообщества, занимавшегося незаконным обналичиванием денежных средств Сергея Магина и Вадима Рыбальченко по 15 лет колонии строгого режима, а для рядовых участников ОПС и незаконных банковских операций - от 6 лет до 14,5 года, мало кто сомневался в том, что приговор окажется весьма суровым. Видимо, готовились к худшему и сами подсудимые - девять обвиняемых, находившихся под домашним арестом или подпиской о невыезде, явились в суд с большими доверху наполненными сумками, явно полагая, что их отправят из зала суда в СИЗО.
Поэтому судебное решение оказалось неожиданным для всех. Во время оглашения приговора судья Васюченко объявила, что виновными в организации преступного сообщества или участии в нем (ст. 210 УК РФ) признаны только 6 из 12 подсудимых. При этом с Магина и Рыбальченко и их подельников была снята значительная часть преступных эпизодов.
В результате организаторы преступного сообщества получили по 8,5 года колонии общего режима. Каждый из них также оштрафован на 1,5 млн руб. Те шестеро подсудимых, с которых суд снял обвинения по 210-й статье УК РФ, были признаны виновными лишь в незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ).
В итоге реальные сроки - по 5,5 года колонии общего режима - помимо организаторов ОПС получили Игорь Левин и Александр Плужник. Остальные или попали под амнистию, или получили условное наказание. [...]
[ИА "РБК", 28.12.2016, "Лидер одной из крупнейших ОПГ по обналичиванию получил 8,5 года тюрьмы" : В приговоре значится уточненная сумма, которая прошла через обнальщиков, - 122,2 млрд руб. Причем лично Магин и его партнеры заработали более 611 млн руб. - это была комиссия, которую они взимали с клиентов за незаконные операции (лидер банды имел прозвище Сережа Два Процента). Ранее сторона обвинения вменяла группе Магина обналичивание 169 млрд руб., из которых 846 млн руб. преступники забрали себе; вывод 47 млрд руб. судья Татьяна Васюченко сочла недоказанным из-за противоречий в данных о движении по счетам нескольких юрлиц, задействованных в преступной схеме. […]
Как следует из материалов дела, группа Магина послужила причиной конфликта между руководством главка и офицерами ФСБ: сотрудники двух структур решали, кто из них будет заниматься делами об обналичивании денег. По данным «Новой газеты» , оперуполномоченный УСБ ФСБ Сергей Буслов на одной из встреч с сотрудниками МВД утверждал, что «Магин длительное время работал под нашими людьми». - Врезка К.ру]
После оглашения приговора адвокат Карен Егиазаров, защищавший Сергея Магина, заявил "Ъ", что считает решение суда незаконным и необоснованным. По его мнению, те обвинения, с которыми согласился суд, не были доказаны. В частности, защитник отметил, что приписываемое его клиенту руководство ОПС ничем не подтверждается. Кроме того, господин Егиазаров отметил, что все проводимые фигурантами транзакции были согласованы с крупнейшими банками России, к которым у следствия вопросов не возникло. Отметим, что защита получивших реальные сроки осужденных сочла хорошим знаком то обстоятельство, что с половины подсудимых суд снял обвинение в причастности к ОПС, это позволяет и ей в дальнейшем добиваться изменения приговора для своих клиентов.
Напомним, что расследование этого уголовного дела началось летом 2013 года, когда сотрудники ГУЭБиПК МВД по поручению межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям во главе с помощником президента РФ Евгением Школовым ликвидировали крупнейшую обнальную площадку в России. Это расследование стало одной из наиболее масштабных спецопераций тогдашнего руководителя ГУЭБиПК генерал-лейтенанта Дениса Сугробова , которого самого сейчас судят в Мосгорсуде за организацию ОПС. Отметим, что в ходе процесса по делу Сергея Магина и его сообщников адвокаты требовали допросить всех сыщиков, участвовавших в той операции, и самого генерала Сугробова, который, по данным защиты, лично допрашивал Сергея Магина. Однако судья разрешила допросить лишь одного оперативника.
По данным следственного департамента МВД, который занимался этим делом, ОПС Сергея Магина, числившегося председателем ТСЖ "Панорама", являлось одной из главных обнальных площадок России. При этом в МВД Сергея Магина называли "фактическим владельцем" ряда коммерческих банков, в том числе КБ "Окский" и Маст-банка. В финансовых же кругах он был известен как Сережа Два Процента - за, пожалуй, самую незначительную комиссию за обналичку, которая, впрочем, компенсировалась огромными суммами, проходившими через подконтрольные ему структуры.
Его 11 соучастников суд приговорил к срокам от трех лет лишения свободы условно до 5,5 года колонии
Пресненский суд Москвы сегодня приговорил к 8,5 года лишения свободы со штрафом в 1,5 млн рублей организатора преступного сообщества Сергея Магина по прозвищу «Сережи Два Процента», который вместе с подельниками смог незаконно обналичить свыше 120 млрд рублей и «заработать» на этом более 610 млн рублей.
Как передает корреспондент Business FM, 45-летний уроженец подмосковных Мытищ был признан виновным в создании организованного преступного сообщества, незаконной банковской деятельности и незаконной организации юридических лиц (ч.1 ст. 210, ст. 172 и ст. 173.1 УК РФ).
Представшие вместе с ним перед судом 11 соучастников получили сроки от трех лет лишения свободы условно до восьми с половиной реальных лет заключения со штрафами и без. Двое подсудимых — Белоусова и Малеев — получили условные сроки по 5,5 года лишения свободы каждый. Еще пятеро осужденных были освобождены от наказания по амнистии.
Суд счел возможным назначить Магину, Рыбальченко и другим более мягкое наказание, чем предусматривали статьи, по которыми они были признаны виновными: судья применила статью 64 УК РФ. При этом суд признал исключительными обстоятельствами то, что созданное Магиным и Рыбальченко преступное сообщество совершило преступления экономической направленности и каких-либо тяжких последствий от его действий не наступило. В этой связи суд поменял квалификацию вмененной им статьи 210 УК с особо тяжкой на тяжкую. Поэтому по приговору Магин и Рыбальченко будут отбывать сроки в колонии общего режима.
Оглашение приговора началось 26 декабря и заняло три дня. На скамье подсудимых помимо Магина находились Вадим Рыбальченко, Александр Плужник, Игорь Левин, Ринат Алыков, Игорь Малеев, Сергей Каретко, Андрей Кривцов, Наталья Проценко, Динара Ястребова, Айгуль Белоусова и Инна Чеутина. Пятеро фигурантов были заключены в СИЗО, а остальные находились под подпиской о невыезде либо под домашним арестом.
Первоначально всем инкриминировалось создание или участие в преступном сообществе, но суд счел, что в нем состояла только половина подсудимых. Магин, Рыбальченко, а также «иные, не установленные следствием лица», были признаны организаторами ОПС. Большинство фигурантов суд признал виновными в незаконной банковской деятельности. Он решил, что они совершили преступления в составе организованной группы, а Алыков действовал вообще один. Кроме того, Магина, Рыбальченко и Малеева суд оправдал по 13 эпизодам обвинения в незаконной организации юридических лиц, однако по одному эпизоду счел их вину доказанной.
По данным обвинения, с января 2012-го по июль 2013 годов в результате незаконных банковских операций подсудимые через подконтрольную им сеть фирм-однодневок или физических лиц обналичили и конвертировали денежные средства на общую сумму более 169 млрд рублей. При этом они извлекли незаконный доход в виде комиссии на сумму более 846 млн рублей. В качестве комиссионных члены ОПГ брали не менее 0,5%. В противоправной схеме были использованы несколько банков, в том числе подконтрольные им КБ «Маст-банк» и АКБ «Окский».
Однако в первый день приговора судья Татьяна Васюченко сообщила, что общая сумма, перечисленная участниками ОПС, без учета их процентов была меньшей и составила . Незаконный доход она оценила в размере 611 млн 357 тысяч рублей.
Ранее в ходе прений сторон представители прокуратуры (в деле участвовали сразу три гособвинителя) требовали для фигурантов лишения свободы. Максимальное наказание они запросили Магину и Рыбальченко.
Мосгорсуд утвердил вчера обвинительный приговор по одному из самых крупных и скандальных «экономических» уголовных дел последних лет — о создании бизнесменами Сергеем Магиным и Вадимом Рыбальченко организованного преступного сообщества (ОПС). Напомним, что мошенникам удалось обналичить 120 миллиардов рублей.Отметим, что ранее Сергей Магин и Вадим Рыбальченко получили по восемь лет лишения свободы, но большинство участников преступного сообщества были освобождены от наказания. Между тем адвокаты осужденных требовали их полного оправдания, а представители прокуратуры просили отправить лидеров сообщества в колонию на 15 лет. Итак, обвинительный приговор для членов ОПС был вынесен еще зимой прошлого года. Только вот из-за столь большого объема материалов в уголовном деле апелляционные жалобы были поданы юристами лишь в начале лета. Отметим, что за создание ОПС и незаконную банковскую деятельность (ст. 210 и ст. 172 УК РФ) обвинение в прениях сторон просило приговорить Магина и Рыбальченко к 15 годам «строгой» колонии каждого, а для десяти их подельников требовало от 6 до 14,5 года лишения свободы. Суд с обвинением разошлись во мнениях, поэтому ряд эпизодов был снят с подозреваемых и было вынесено достаточно мягкое решение. Сергей Магин и Вадим Рыбальченко получили по восемь с половиной лет в колонии общего режима, еще двое — Игорь Левин и Александр Плужник — по пять с половиной лет. Остальные же отделались условными сроками или были освобождены от наказания по амнистии. Такое решение Пресненского суда не устроило ни одну из сторон. Так, рассмотрение апелляций неоднократно переносилось и окончательное решение Мосгорсуд вынес только вчера. Сначала перед тройкой судей выступил сам Сергей Магин с короткой речью. После этого было оглашено постановление — как представление Генпрокуратуры, так и жалобы адвокатов были оставлены без удовлетворения. Единственное изменение, сделанное судом апелляционной инстанции: снижение сроков на полгода каждому Левину и Плужнику. Обжаловать или нет решение суда, обвинение, скорее всего, определит после изучения мотивировочной части, так как вчера судьи огласили лишь короткую резолютивную часть. Отметим, что уголовное дело Сергея Магина связано с известным генералом Денисом Сугробовым. его руководством по поручению межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям во главе с помощником президента РФ Евгением Школовым была выявлена крупнейшая «обнальная площадка». Ее деятельность курировал бизнесмен Сергей Магин, официально занимавший скромную должность председателя ТСЖ «Панорама». При этом в финансовых кругах он был известен как теневой хозяин ряда коммерческих банков по прозвищу Сережа Два Процента за самые незначительные ставки по обналичке, которые он с лихвой возмещал огромными масштабами перекачанных средств. После ареста летом 2013 года Сергей Магин категорически отрицал свою вину в каких-либо незаконных операциях. В ходе предварительного следствия и суда адвокаты фигурантов громкого дела не раз просили допросить сотрудников ГУЭБиПК, которые инициировали в свое время расследование, а позже во главе со своим шефом генералом Сугробовым сами оказались на скамье подсудимых за создание ОПС.
Подробнее:
