Комментарий к статье 200.1 ук рф. Квалифицирующие признаки

Приговор Солнцевского районного суда города Москвы по части 1 статьи 200.1 УК РФ «Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, совершенное в крупном размере».

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Солнцевский районный суд г. Москвы в составе

председательствующего судьи Е.А.Р.,

при секретаре судебного заседания Г.К.Ю.,

с участием: государственного обвинителя – старшего помощника Московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Ц.П.А.,

подсудимого А.А.А.,

Я.Т.В., представившего удостоверение адвоката и ордер адвоката,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке принятия судебного решения, предусмотренном главой 40 УПК РФ, уголовное дело в отношении

А.А. А., ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 200.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

А.А.А. совершил контрабанду наличных денежных средств, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств, совершенное в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

А.А.А., имея умысел на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств в крупном размере, 12 августа 2017 года, находясь на территории Турции, имел при себе наличные денежные средства в размере 16065 долларов США, 17200 евро и 6000 рублей с целью последующего их ввоза на таможенную территорию Таможенного союза. 13 августа 2017 года рейсом ТК419 он прибыл в аэропорт Внуково, расположенный по адресу: г. Москва, поселок Внуково, 2-я Рейсовая улица, д. 2, корп. 5, из Стамбула.

Статьей 15 Конституции Российской Федерации установлено, что любое лицо должно соблюдать установленные законом обязанности. Таким образом, вступая в таможенные правоотношения при пересечении таможенной границы, лицо должно не только знать о существовании обязанностей, установленных для данного вида правоотношений, но и обеспечить их исполнение.

Порядок перемещения наличных денежных средств установлен ст. 3 Договора о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза, принятого решением Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества от 05 июля 2010 года № 51, где указано о необходимости таможенного декларирования в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму ввозимых наличных денежных средств при единовременном ввозе наличных денежных средств на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, а также п. 5 части второй ст. 355 Таможенного кодекса Таможенного союза, где указано о необходимости таможенного декларирования в письменной форме валюты государств — членов Таможенного союза, ценных бумаг и (или) валютных ценностей, дорожных чеков в случаях, установленных законодательством и (или) международным договором государств — членов Таможенного союза.

В свою очередь, Таможенным постом Аэропорт Внуково (пассажирский) Внуковской таможни, производящим таможенное оформление и таможенный контроль наличных денежных средств, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу Таможенного союза в расположении международного аэропорта Внуково, непосредственно перед двухканальной системой коридоров организована информационная зона, предназначенная для того, чтобы физическое лицо имело возможность сделать осознанный выбор формы декларирования наличных денежных средств и соответствующего коридора. В информационной зоне находятся сведения о нормах таможенного законодательства по вопросам перемещения через таможенную границу Таможенного союза наличных денежных средств физическими лицами, а также о порядке применения двухканальной системы коридоров. Информационная зона оборудована соответствующими стендами и иными информационными материалами, изложенными на русском и английском языках в терминах, не допускающих двойного толкования.

Однако А.А.А., знавшим таможенные правила Таможенного союза и осознававшим незаконность перемещения им наличных денежных средств без таможенного декларирования, эти нормы были умышленно проигнорировал при следующих обстоятельствах:

Так, А.А.А., имея преступный умысел, направленный на контрабанду наличных денежных средств в крупном размере, 13 августа 2017 года прибыл в международный зал прилета терминала «А» аэропорта Внуково, оснащенный системой «двойного коридора», предусматривающий самостоятельный выбор физическим лицом, следующим через таможенную границу Таможенного союза, возможности таможенного декларирования в письменной форме товаров и соответствующего коридора «зеленого» или «красного» для совершения таможенных операций. Имея при себе крупную сумму наличных денежных средств, а также имея возможность произвести письменное декларирование, А.А.А. принял решение не заявлять о наличии у него денежных средств и тем самым незаконно ввезти их на таможенную территорию Таможенного союза.

13 августа 2017 года, примерно в 03 часа 38 минут, продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь в международном зале прилета терминала «А» аэропорта Внуково, А.А.А. проследовал в специальный проход — «зеленый» коридор, предназначенный для перемещения физическими лицами через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС при себе и в сопровождаемом багаже товаров для личного пользования, не подлежащих таможенному декларированию в письменной форме. Тем самым, в нарушение п. 5 части второй ст. 355 Таможенного кодекса Таможенного союза, А.А.А., имея возникшую обязанность по письменному декларированию наличных денежных средств, заявил таможенному органу об отсутствии у него товаров, подлежащих обязательному таможенному декларированию. Находясь в указанное время в зоне таможенного контроля — «зеленом» коридоре, А.А.А. был остановлен главным государственным таможенным инспектором отдела специальных таможенных процедур № 1 таможенного поста Аэропорт Внуково (пассажирский) Внуковской таможни ФТС России М. для проведения таможенного контроля. В ходе проведения таможенного контроля в форме устного опроса А. А.А. заявил об отсутствии у него товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию. На вопрос М. о количестве перемещаемых им денежных средств, А.А.А. заявил о наличии у него 9300 долларов США. Однако, на требование инспектора таможни М. предъявить указанные денежные средства, Алексеев А.А. предъявил к таможенному контролю 9365 долларов США, 1000 евро и 6000 рублей, достав их из кошелька, находившегося в его рюкзаке. Далее М. и А.А.А проследовали в служебное помещение Внуковской таможни, где А.А.А. предъявил еще 6700 долларов США, достав их из вышеуказанного рюкзака. После этого, в ходе таможенного досмотра данного рюкзака были обнаружены еще 16200 евро, которые находились среди личных вещей. Общая сумма перемещенных А.А.А. наличных денежных средств составила — 16065 долларов США, 17200 евро и 6000 рублей.

Общая сумма незаконно перемещенных А.А.А. наличных денежных средств составила 6065 долларов США, 17200 евро и 6000 рублей, что по курсу Центрального банка Российской Федерации по состоянию на 13 августа 2017 года эквивалентно 26383 доллара США 30 центов, и превышает двукратный размер суммы наличных денежных средств, разрешенных таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС к перемещению без письменного декларирования, то есть, согласно примечанию к ст. 200.1 УК РФ, является крупным размером.

В ходе судебного заседания А.А.А. признал свою вину, согласился с предъявленным обвинением, поддержал свое ходатайство, заявленное при ознакомлении с материалами уголовного дела, о применении особого порядка судебного разбирательства. При этом пояснил, что указанное ходатайство заявлено им добровольно и после консультации с защитником по уголовным делам, последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, а именно то, что он не сможет обжаловать приговор в связи с несоответствием выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом, ему разъяснены и понятны.

Государственный обвинитель Ц.П.А. не возражал против рассмотрения уголовного дела в отношении А.А.А. в особом порядке судебного разбирательства.

Защитник – адвокат по уголовным делам также не возражал против рассмотрения уголовного дела в отношении А.А.А. в особом порядке судебного разбирательства.

Принимая во внимание, что подсудимый А.А.А. согласен с предъявленным ему обвинением, ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, совершил преступление, наказание за которое, предусмотренное УК РФ, не превышает десяти лет лишения свободы, обвинение в совершении преступления обоснованно и подтверждается доказательствами по делу, суд приходит к выводу, что все условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, указанные в ст. 314 УПК РФ, по настоящему уголовному делу соблюдены.

Действия подсудимого А.А.А. суд квалифицирует по ч. 1 ст. 200.1 УК РФ, так как он совершил контрабанду наличных денежных средств, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств, совершенное в крупном размере.

Судом изучено психическое состояние здоровья подсудимого, который на учете у психиатра и нарколога не состоит, адекватно вел себя в ходе судебного заседания, сомнений в его психическом состоянии здоровья у суда не возникает. Таким образом, суд приходит к выводу о том, что А.А.А. может и должен нести ответственность за совершенное преступление, поскольку он совершил преступление в состоянии вменяемости и в соответствии со ст. 19 УК РФ подлежит уголовной ответственности.

При назначении наказания подсудимому А.А.А. суд учитывает положения ст. ст. 6, 60 УК РФ, требования ч. 5 ст. 62 УК РФ, характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого.

А.А.А., ранее не судим, впервые привлекается к уголовной ответственности за преступление небольшой тяжести, вину признал, в содеянном раскаялся, на учетах в ПНД, НД не состоит, положительно характеризуется, принес публичные извинения за совершенное преступление. Вышеперечисленные обстоятельства, как в отдельности, так и в совокупности суд, в соответствии со ст. 61 УК РФ, признает смягчающими наказание подсудимого А. А.А.

Обстоятельств, отягчающих наказание, указанных в ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Вместе с тем, с учетом конкретных обстоятельств дела, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, суд не находит оснований для применения в отношении подсудимого положений ст. 76.2 УК РФ.

С учетом конкретных обстоятельств совершения преступления, характера и степени общественной опасности, исследованных данных о личности подсудимого, его отношения к содеянному, обстоятельств смягчающих и отсутствие отягчающих уголовную ответственность подсудимого, влияния наказания на условия его жизни, исходя из эффективности, справедливости и соразмерности назначаемого наказания, исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, суд приходит к выводу о назначении А.А.А. наказания в виде ограничения свободы, что, по мнению суда, будет соответствовать достижению целей наказания, указанных в ч. 2 ст. 43 УК РФ. При возложении на А.А.А., ограничений в соответствии со ст. 53 УК РФ, суд учитывает место его фактического проживания, работы, а также место проживания его семьи.

Мера пресечения в отношении А.А.А. не избиралась.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ, суд разрешает вопрос о судьбе вещественных доказательств по делу. Согласно п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УПК РФ, деньги, являющиеся предметом незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс, ответственность за которое установлена ст.ст.200.1, 200.2, 226.1, 229.1 УК РФ, подлежат конфискации, то есть принудительном безвозмездном изъятии и обращении в собственность государства.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.226.9, 316 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

А.А. А. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 200.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 03 (три) месяца.

В соответствии с ч. 1 ст. 53 УК РФ возложить на А.А.А. следующие ограничения: не выезжать за пределы города федерального значения Севастополя; не изменять места жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы.

Возложить на А.А.А. обязанность: один раз в месяц являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы.

Вещественные доказательства: DVD-R диск с видеозаписями прохождения 13 августа 2017 года А.А.А. таможенного контроля в зале прилета терминала «А» международного аэропорта Внуково, хранящийся в материалах уголовного дела, — после вступления приговора в законную силу, хранить при материалах уголовного дела; наличные денежные средства в размере 6 065 долларов США, 17 200 евро, 6000 рублей, изъятые у А.А.А. по протоколу осмотра места происшествия от 13 августа 2017 года — после вступления приговора в законную силу, конфисковать, то есть обратить в собственность государства.

Приговор по статье 200.1 УК РФ (Контрабанда наличных денежных) может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ.

Ст. 200 УК РФ утратила силу после принятия Федерального закона № 162-ФЗ от 0812.2003 года. Касалась вопроса обмана потребителя. Аналога Уголовным кодексом принято не было.

Деяния, которые по своей сути подпадают под действия данной статьи, теперь рассматриваются в рамках иных, действующих статей раздела Уголовного кодекса, связанного с вопросами экономических преступлений.

Часть преступлений характеризуются не как уголовные, а как административные, и наказываются в рамках административного права по Кодексу об административных нарушениях — КоАП РФ.

Статья обман потребителя устанавливала меру ответственности, которой подвергалось лицо, совершившее обман покупателя.

Заключается в ряде аспектов:

в обсчёте, обмере или обвешивании потребителя. Способами выражения становятся неверный расчёт стоимости, основанной на весе товара, утяжеление при взвешивании, накрутке весов, приведшие к значительным последствиям;
намеренное предоставление неверной информации о потребительском качестве реализованного товара (услуги) или условиях его эксплуатации. Выявление их клиентом влечёт за собой вопрос об отказе от покупки, обмене продукции, возврате товара и денежных средств.

Рассматриваемые действия в зависимости от степени причинённого вреда и совершения деяния группой лиц или одним гражданином, наказывается штрафом или приводит к лишению свободы.

Общими особенностями для группы преступления является то, что фактически действия должно быть совершено в месте, имеющим официальное отношение к торговле - магазин, супермаркет, рынок. Существенное значение в тексте статьи уделено понятию значительности деяния - размер должен быть больше 1/10 МРОТ.

Надлежащим ответчиком, субъектом преступления, совершённого на территории юридического лица - торговой точки, будет гражданин его совершивший. Он должен быть официально устроенным сотрудником, имеющим право на совершение подобного рода действий (продажа товара в розницу, когда можно обмануть покупателя). Сам магазин, то есть юридическое лицо, привлечь к ответственности по УК нельзя.

Наличие умысла со стороны обвиняемого, а не совершение действий по неосторожности, следует доказать стороне обвинения. Без него наказание применяется в рамках рассматриваемой статьи.

Наступление более тяжёлых последствий в виде наказания связаны с причинами:

Наличие судимости по этой же статье.
Совершение действий группой.
Размер ущерба превысил 1 МРОТ.

Наибольшее наказание, предусмотренное законодателем - 2 года лишения свободы с запретом занимать определённые должности.

Обман потребителя УК РФ расценивал как уголовно опасное преступление. В настоящее время взамен действуют нормы других статей УК РФ, законом о защите прав потребителя и частично КоАП РФ. Введение в заблуждение потребителя приводит к административному наказанию, о чём говорит статья 14.7 КоАП РФ.

Полный текст статьи и комментарий к ней можно получить при использовании правовой системы Консультант.

Рассматриваемая норма права об обмане потребителя была в составе 8 раздела особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации. Указанная часть содержит чёткий список нарушений и ответственности за них.

VIII раздел информирует о преступлениях в экономической жизни. В состав входят главы. Объединяющим фактором является экономическая составляющая.

Деяния, направленные против собственности, независимо от её формы и вида, классифицируются от степени вреда. Начинается глава с понятия кражи и ответственности за неё. Даются понятия о мошенничестве, грабеже, хищении. Разделяются понятия умышленного и неумышленного уничтожения имущества. Общий результат является полным обхватом вопроса наказания за действия, совершённые против собственности. Важным фактором при определении меры наказания имеет состав преступления.

Экономическая деятельность выражается в поступках физических юридических лиц, государственных организаций.

Нанесение ущерба, материального вреда связывают с наличием общих рядом обстоятельств:

Незаконная деятельность (оформление подложных документов, получение кредитов, сбыт и приобретение преступного имущества и др.).
Злоупотребление обязанностями, например, при выпуске ценных бумаг.
Изготовление поддельных ценных вещей (деньги, кредитные карты).
Контрабанда.
Реализация продукции, полученной с использованием преступных схем.
Незаконный экспорт.
Действия, связанные с банкротством.
Уклонения от уплаты налогов.

Особенностью является то, что всегда субъектом деяния становится конкретный человек, группа людей, а не юридическое лицо. Действия носят явный характер, находят своё отражение на бумаге - например, мошенничество при кадастровой оценке земель.

Многие статьи главы стали при их принятии новшеством, неизвестным Уголовному кодексу СССР. К ним относятся незаконное предпринимательство или банкротство.

Преступления являются корыстными, совершаются умышленно для получения материальной выгоды. Некоторые относятся к уголовным по причинам бездействия лиц, отсутствие совершённых действий. Примером является невозвращение объектов культурных ценностей из-за границы.

В гл. 23 определены меры воздействия на лиц, не служащих в государственных и муниципальных организациях. К весомым действиям, приводящих к наказанию, относят коммерческий подкуп или превышение/злоупотребление полномочиями.

В настоящее время ст. 200 УК РФ отменена. В статье 200 части 1 действующего УК РФ, содержится информация о контрабанде наличных денежных средств. К обману потребителя не имеет отношения.

Судебная практика по ст 200 УК РФ

За время действия ст 200 УК РФ сложилась обширная судебная практика её применения. Важно отметить несколько моментов.

Декриминализация ст. 200 служит основанием для исключения сведений о судимости по ней. Человек считается не судимым, не подвергается санкциям, предусмотренным для граждан, имеющих судимость, например, увольнению или непринятию на работу в ряду ведомств и организациях. Примером является Постановление Конституционного суда РФ от 18.04.2017 № 12-П. В настоящее время срок давности по статье обман потребителя истёк.

Избавиться от судимости, погашать её специально не нужно в соответствии со ст. 86 УК РФ.

При рассмотрении дела по статье в суде важными являются:

вопрос сбора доказательной базы, подтверждающий совершение самого факта обмана;
доказательство умышленного причинения вреда. Обманывать можно по причине незнания информации;

выявление механизма свершения обмана.

От того, насколько грамотно была построена доказательная база, зависел вынесенный приговор.

наказывается штрафом в размере от трехкратной до десятикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет.

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное:

а) в особо крупном размере;

б) группой лиц, -

наказывается штрафом в размере от десятикратной до пятнадцатикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет.

Примечания. 1. Деяние, предусмотренное настоящей статьей, признается совершенным в крупном размере, если сумма незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимость незаконно перемещенных денежных инструментов превышает двукратный размер суммы наличных денежных средств и (или) стоимости дорожных чеков, разрешенных таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС к перемещению без письменного декларирования.

2. Деяние, предусмотренное настоящей статьей, признается совершенным в особо крупном размере, если сумма незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимость незаконно перемещенных денежных инструментов превышает пятикратный размер суммы наличных денежных средств и (или) стоимости дорожных чеков, разрешенных таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС к перемещению без письменного декларирования.

3. При расчете размера суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов из всей суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов подлежит исключению та часть, которая таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС разрешена к перемещению без декларирования или была задекларирована.

4. Лицо, добровольно сдавшее наличные денежные средства и (или) денежные инструменты, указанные в настоящей статье, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления. Не могут признаваться добровольной сдачей наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, указанных в настоящей статье, их обнаружение при применении форм таможенного контроля, их изъятие при задержании лица, а также при производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию.

5. Под денежными инструментами в целях настоящей статьи понимаются дорожные чеки, векселя, чеки (банковские чеки), а также ценные бумаги в документарной форме, удостоверяющие обязательство эмитента (должника) по выплате денежных средств, в которых не указано лицо, которому осуществляется такая выплата.

Полный текст ст. 200.1 УК РФ с комментариями. Новая действующая редакция с дополнениями на 2019 год. Консультации юристов по статье 200.1 УК РФ.

1. Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, совершенное в крупном размере, -
наказывается штрафом в размере от трехкратной до десятикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет.

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное:
а) в особо крупном размере;
б) группой лиц, -
наказывается штрафом в размере от десятикратной до пятнадцатикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет.

(Статья дополнительно включена с 30 июня 2013 года Федеральным законом от 28 июня 2013 года N 134-ФЗ)

Комментарий к статье 200.1 УК РФ

1. Состав преступления:
1) объект: установленный законом порядок перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс.

Предмет преступления - вывозимые лицом за пределы таможенной границы денежные средства и денежные инструменты, под которыми понимаются дорожные чеки, векселя, чеки (банковские чеки), а также ценные бумаги в документарной форме, удостоверяющие обязательство эмитента (должника) по выплате денежных средств, в которых не указано лицо, которому осуществляется такая выплата (примечание 5 к настоящей статье);
2) объективная сторона: незаконное перемещение через таможенную границу таможенного союза денежных средств или денежных инструментов, совершенное в крупном размере. Под незаконностью перемещения понимается перемещение, совершенное в нарушение требований, указанных выше (невнесение в декларацию сведений о перемещаемой валюте или денежных инструментах);
3) субъект: лицо, обязанное в силу требований таможенного законодательства декларировать вывозимые валюту либо денежные инструменты;
4) субъективная сторона: прямой умысел.

Согласно ст. 2 ТК ТС , единую таможенную территорию таможенного союза составляют территории РФ, Республики Беларусь и Республики Казахстан. Пределы таможенной территории таможенного союза являются таможенной границей.

Согласно ст. 15 ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле", вывоз из РФ иностранной валюты и (или) валюты РФ, а также дорожных чеков, внешних и (или) внутренних ценных бумаг в документарной форме осуществляется резидентами и нерезидентами без ограничений при соблюдении требований таможенного законодательства Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС и законодательства РФ о таможенном деле.

В настоящее время вывоз физическим лицом наличных денежных средств и (или) дорожных чеков с таможенной территории таможенного союза осуществляется без ограничений в следующем порядке:
а) при единовременном вывозе наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на общую сумму, равную либо не превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, указанные денежные средства и (или) дорожные чеки не подлежат таможенному декларированию в письменной форме;
б) при единовременном вывозе наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, указанные денежные средства и (или) дорожные чеки подлежат таможенному декларированию в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму вывозимых наличных денежных средств и (или) дорожных чеков;
в) единовременный вывоз физическим лицом наличных денежных средств и (или) дорожных чеков в общей сумме, равной либо не превышающей в эквиваленте 10 тысяч долларов США, может быть задекларирован в письменной форме по желанию физического лица;
г) вывоз физическим лицом денежных инструментов, за исключением дорожных чеков, осуществляется при условии таможенного декларирования в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации.

Ответственность по данной статье наступает, если сумма перемещаемых денежных средств и (или) денежных инструментов составляет крупный размер (в соответствии с примечанием 1 к настоящей статье, крупный размер имеет место, если сумма незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимость незаконно перемещенных денежных инструментов превышает двукратный размер суммы наличных денежных средств и (или) стоимости дорожных чеков, разрешенных таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС к перемещению без письменного декларирования. В силу действующих в настоящее время правил речь идет о сумме, эквивалентной 20000 долларов США.

Важно иметь в виду, что при расчете размера суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов из всей суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов подлежит исключению та часть, которая таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС разрешена к перемещению без декларирования или была задекларирована (примечание 3 к настоящей статье).

Преступление считается оконченным с момента, когда истек срок подачи соответствующей таможенной декларации.

Квалифицированным составом по данной статье является совершение указанного деяния группой лиц или в особо крупном размере. Согласно примечанию 2 к настоящей статье, особо крупный размер имеет место, если сумма незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимость незаконно перемещенных денежных инструментов превышает пятикратный размер суммы наличных денежных средств и (или) стоимости дорожных чеков, разрешенных таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС к перемещению без письменного декларирования. В силу действующих в настоящее время правил речь идет о сумме, эквивалентной 50000 долларов США.

Примечание 4 к настоящей статье предусматривает освобождение от ответственности в связи с деятельным раскаянием.

Статья 200. Утратила силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ.

Судебная практика и законодательство - УК РФ. Статья 200. Утратила силу

Оставляя исковые требования заявителей без удовлетворения, суды исходили из того, что дальнейшее прохождение ими службы в органах внутренних дел невозможно в силу пункта 7 части 3 статьи 82 Федерального закона "О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", поскольку возбужденные в отношении них уголовные дела были прекращены по таким нереабилитирующим основаниям, как примирение сторон и деятельное раскаяние. При этом аргументы заявителей о том, что к моменту их увольнения Федеральным законом от 8 декабря 2003 года N 162-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации" из части первой статьи 264 УК Российской Федерации признак причинения вреда здоровью средней тяжести исключен, а УК Российской Федерации признана утратившей силу, что означало декриминализацию соответствующих деяний, судами были отвергнуты с указанием на то, что сам факт привлечения сотрудника органов внутренних дел к уголовной ответственности является безусловным препятствием для дальнейшего прохождения им службы.