В доме бывшего заместителя начальника Управления по борьбе коррупцией ГУ МВД России по Ростовской области и бывшего начальника одной из межрайонных налоговых инспекций Вячеслава Пака прошел обыск. Эту информацию "Блокноту" подтвердил источник в правоохранительных органах.

По данным источника, обыск в доме Вячеслава Пака на Вертолетном поле прошел в минувшее воскресенье. О деталях расследования, в рамках которого проводился обыск, пока ничего не известно. Однако, знакомые с ходом дела источники связывают его с арестом бывшего начальника налоговой инспекции Ростовской области Владимира Шелепова. Обыск в квартире Шелепова прошел в минувшую пятницу, а в субботу Басманный суд Москвы отправил его под арест до 15 мая. Не исключено, что речь идет о расследовании факта незаконного возмещения НДС в Ростовской области. "Блокнот" писал об этом на днях.

В сентябре 2015 года в Ростове был арестован начальник инспекции ФНС России по Октябрьскому району Ростова-на-Дону Христофор Головатов. Его обвинили в превышении должностных полномочий и в крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Обвинение настаивало, что Головатов помог ООО "Ново Трейд" возместить НДС в размере 324 млн рублей, хотя на то не было законных оснований, а сама компания имела все признаки фирмы-однодневки. Кроме этого, "Ново Трейд" была освобождена от уплаты налогов на сумму в 24 млн рублей.

Защита Головатова настаивает, что начальник районной инспекции не имел полномочий подписывать документы на возмещение НДС на такую сумму. В декабре прошлого года дело Головатова, по которому, помимо него проходило еще более десяти человек, по требованию прокуратуры было отправлено на доследование.

Примечательно, Владимир Шелепов покинул пост начальника УФНС России по Ростовской области за три месяца до ареста Христофора Головатова. Источники в правоохранительных органах говорят, что арест Шелепова и обыски в доме Вячеслава Пака связаны. Не исключено, что бывший подчиненный Шелепова начал давать сенсационные показания о схемах незаконного возмещения НДС в Ростовской области области и роли налоговой инспекции в них.

В УФНС России по Ростовской области "Блокноту" сказали, что Вячеслав Пак у них больше не работает.

По неподтвержденным данным, во время обыска у Пака было изъято служебное удостоверение сотрудника МВД, хотя из полиции профессиональный борец с коррупцией уволился в 2014 году. По сохранившимся данным в Сети, в 2015-ом году он занимал должность начальника межрайонной ФНС Ростовской области №16.

В своей официальной декларации за 2014-й год полковник полиции указал, что заработал 4,1 млн рублей, владеет земельным участком в полтысячи кв метров, двумя квартирами по 191 кв метров каждая, и двумя машинами (Mercedes-Benz GLK-класс 220 и Land Rover Range Rover Vogue).

Ранее мы писали о том, что улицу Тимошенко оставили без цеха по производству нелегального алкоголя в Ростове.

Руководителя УФНС России по Нижегородской области Владимира Шелепова недобрым словом вспоминают его бывшие подчиненные из Ростова-на-Дону, сидящие на тюремных шконках. В южном регионе скоро будут судить организованную преступную группу, три года назад укравшую из бюджета огромную сумму за счет незаконного возврата НДС. Один из обвиняемых, Христофор Головатов, фактически заявил о причастности тогдашнего руководства Ростовского УФНС к этой громкой афере. Что это – попытка уйти ответственности, свалив вину на бывшего начальника, или все-таки одно отрезанное щупальце коррупционного спрута пытается судорожно ухватиться за его тело?

Когда Владимир Шелепов в 2015 году перешел в Нижегородскую область из Ростова-на-Дону, впору было благодарить судьбу: молодой, умный и талантливый чиновник завелся у нас на Нижегородчине! Если верить его самопрезентации, то и в школу он пошел в пять лет, и закончил ее в пятнадцать, и получил два высших образования, в том числе одно в Великобритании. Более того, и по служебной лестнице в Ростове наш вундеркинд поднимался с приличной скоростью: за неполных два года вырос из начальника районной ИФНС до руководителя регионального управления. Ну и финансовых проблем также не испытывал никогда, – его отец , известный ростовский предприниматель, возглавлял саморегулируемую ассоциацию арбитражных управляющих.

Новая метла тут же принялась мести по-новому

С самого начала было, впрочем, интересно: а что же молодой-талантливый гражданин со сплошь ростовскими корнями и связями, с прекрасными горизонтами карьеры в Ростове - и вдруг забыл на чужой ему нижегородской земле? Но сейчас, кажется, становится понятно, что к чему.

О громком ростовском мошенничестве, пока оно не дошло до суда, известно немногое: под следствием оказались больше десяти человек. В местной тюрьме давно сидит больной раком Христофор Головатов , бывший начальник налоговой инспекции Октябрьского района. Его вместе с остальными обвиняют в создании преступного сообщества, которое весной 2015 года нагрело государственный бюджет на 342 миллиона рублей. На эту сумму ИФНС одобрила возмещение налога на добавленную стоимость фирме «Новотрейд», которая, как выяснилось вскоре при камеральной провенрке, была организацией-«помойкой» с нулевой отчетностью и отсутствием по адресу регистрации. Более того, представленная «Новотрейдом» в налоговую инспекцию банковская гарантия на полмиллиарда рублей (а страховка возмещения сыграла решающую роль) оказалась выдана банком-банкротом.

В общем, когда из казны так грубо и нагло уводят триста миллионов, однозначно в этом деле замешаны налоговики, причем не рядовые инспекторы. Когда подобная афера случилась в Нижнем Новгороде, помнится, на зону поехало все руководство Приокской ИФНС вкупе с директорами фирм-«помоек». Но в Ростове подследственный Головатов, медленно умирающий в камере от онкологии, начал говорить, что его подставили. Когда он понял, что деньги вернули мошенникам, то сразу написал заявление в полицию, которая его в итоге и задержала. Защита Головатова заявляет, что на своем уровне начальник районной инспекции не мог подписать возврат НДС на такую сумму. Его служебный «потолок» по внутренним приказам ФНС составляет не более трех миллионов, а здесь жуликам перечислили в сто раз больше.

Услышим ли мы от начальника нижегородского УФНС опровержение информации, прозвучавшей в этом видео? Ведь его фактически публично обвинили в серьезном преступлении, и кто – бывший подчиненный. Кстати, судя по мелькающим в кадре документам, о ситуации с пропавшими ростовскими миллионами как минимум в курсе и правая рука Шелепова, его ключевой заместитель Анна Попереченко , курирующая в Нижегородской области налогообложение юрлиц и их проверки. Судя по всему, в свой ростовский период она входила в комиссию управления, рассматривающую документы на крупные налоговые вычеты. А в октябре прошлого года эта жгучая брюнетка куда-то внезапно и надолго пропала с рабочего места без видимых причин . По нижегородскому УФНС тогда поползли слухи, что Попереченко ищут ростовские следователи, а она чуть ли не за границу эмигрировала. Вероятно, если ее и допрашивали по делу Головатова, то только как свидетеля.

Согласитесь, что звоночки насчет ростовско-нижегородских мытарей звучат не очень хорошие. Как минимум, в Ростове начальство за счет недостаточного контроля за подчиненными допустило особо крупное хищение, да еще с созданием внутри налогового органа устойчивой преступной группы. Как максимум – даже предполагать не хочется…

Прочитано 48561 раз

Бывший начальник налоговой инспекции Октябрьского района в Ростове-на-Дону, обвиняется в совершении мошеннических действий, превышении должностных полномочий. Христофор Головатов состояв в преступном сообществе, причинил государственной казне ущерб в 342 миллиона рублей. Расследование дела завершено.

Как удалось выяснить следователям, высокопоставленный начальник Христофор Головатов из корыстных целей подписал ряд документов на возмещение налогов «однодневной» компании, прекрасно зная о данном факте. В свою очередь, обвиняемый своей вины не признает и утверждает, что действовал в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. На данный момент следствие по данному уголовному делу завершено, все полученные материалы готовы к отправке в прокуратуру для утверждения меры пресечения. Христофор Головатов был задержан осенью 2015 года по подозрению в превышении должностных полномочий (ч.3 ст.286 УК РФ). Данное уголовное дело, было возбуждено сразу же после проведённой проверки третьего квартала, когда выяснилось, что Налоговая инспекция по Октябрьскому району в Ростове-на-Дону возместила некой фирме 342 миллиона рублей. Компания ООО «Новотрейд» после получения денежной компенсации, сразу же исчезла. Как удалось узнать, Христофору Головатову были также предъявлены и другие эпизоды после расследования. Выяснилось, что чиновник состоял в преступном сообществе и совершил ряд мошеннических действий (ч. 4 ст. 159 и ст. 210 УК РФ). Представитель интересов в суде господина Головатова утверждает, что все предъявленные обвинения абсолютно надуманы. А показания свидетеля, указывающие на то, что у высокопоставленного начальника имеется недвижимость в Германии, вовсе не подтверждена документально. Адвокат уверен, что в данном случае на его подопечного «повесили» все обвинения незаконно. По мнению адвоката Геннадия Нефедовского, в данном деле замешаны более крупные начальники, которые смогли покинуть регион и избежать уголовного наказания. Как уже отмечалось выше, Христофор Головатов своей вины не признает и утверждает, что всю документацию на возмещение подписал, так как фирма ООО «Новотрейд» предоставила банковскую гарантию на сумму свыше 500 миллионов рублей. Только спустя несколько месяцев очередная проверка показала тот факт, что компания по месту регистрации больше не находится, а сама декларация была подана на основании нулевой отчётности. Как отмечалось выше, начальник налоговой инспекции своей вину не признает и считает, что совершал свои действия вполне законно в соответствии с Налоговым кодексом. Возможно, словам начальника можно было поверить, если бы не возбуждённое ранее уголовное дело по тем же статьям. Следственным органом удалось задержать 8 человек, которые, так или иначе, были причастны к ещё одному возмещению. Дело в том, что компания «Технотрейд» весной 2014 года также направила документы о возмещении НДС в налоговую инспекцию по Октябрьскому району на сумму в 85 миллионов рублей. И уже через три месяца деньги были переведены на расчётный счёт компании. Сотрудникам следствия удалось установить, что сотрудники налоговой службы действовали в рамках деятельность преступной группировки. Фигуранты уголовного дела создавали фирмы, которые якобы вели активную хозяйственную деятельность, а потом эти компании подавали документацию о возмещении. Как позже удалось узнать следствию, руководством этих компаний являлись лица без определённого места жительства.

В Ростове-на-Дону завершается расследование дела о возврате НДС на 342 млн рублей

Как стало известно «Ъ», 7-е следственное управление (СУ) ГСУ СКР завершает расследование дела в отношении бывшего начальника налоговой инспекции Октябрьского района Ростова-на-Дону Христофора Головатова. Он обвиняется в участии в преступном сообществе, мошенничестве и превышении должностных полномочий. Следователи полагают, что господин Головатов нанес казне ущерб в размере 342 млн руб., подписав документы на возмещение НДС фирме-однодневке, зная о фиктивности компании. Обвиняемый утверждает, что действовал в соответствии с Налоговым кодексом и четко выполнял свои должностные обязанности.

«Следствие по уголовному делу Христофора Головатова, экс-начальника ИФНС по Октябрьскому району Ростова-на-Дону, подходит к финальной стадии - передаче материалов в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения», - сообщил «Ъ» источник в правоохранительных органах . Уголовное дело в отношении господина Головатова было возбуждено в сентябре 2015 года по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Этому предшествовала проверка, установившая, что за третий квартал 2013 года районная налоговая инспекция возместила из федерального бюджета 342 млн руб. в качестве возмещения НДС ООО «Новотрейд», фирме-однодневке, исчезнувшей после получения на ее расчетный счет денежных средств. По словам собеседника «Ъ», в ходе предварительного расследования господину Головатову были предъявлены другие эпизоды преступлений и обвинения в особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, а также организации или участии в преступном сообществе (ч. 4 ст. 159 и ст. 210 УК РФ).

Адвокат господина Головатова Геннадий Нефедовский заявил «Ъ», что все предъявленные его доверителю обвинения надуманны, а рапорт оперативного работника о том, что у господина Головатова есть недвижимость в Германии и он может скрыться от следствия, не подтвержден документально. Защитник считает, что из его клиента сделали «козла отпущения». «Следователи знают, что за налоговыми преступлениями стоят другие высокопоставленные лица, которые уехали из региона, сменив место жительства», - утверждает господин Нефедовский.

Сам обвиняемый говорит, что подписал документы на возврат НДС в размере 342 млн руб. ООО «Новотрейд», потому что компания предоставила банковскую гарантию на сумму свыше 500 млн руб. «Спустя два месяца после подписания возмещения НДС камеральная проверка показала, что компания не находится по месту регистрации, налоговая декларация подана на основе нулевой отчетности, а банк НББ (Национальный банк развития бизнеса . - „Ъ“), выдавший гарантию, - банкрот и у него отозвана лицензия, - пояснял подследственный. - Я сразу написал заявление в ГУВД по Ростовской области, и в итоге сам оказался под следствием».

Обвиняемый утверждает, что выполнял свои должностные обязанности и действовал в рамках Налогового кодекса, подписав распоряжение на возврат НДС. Адвокат же добавляет, что уголовное дело в отношении Христофора Головатова возбуждено незаконно и что у обвиняемого не было никого умысла. К тому же господин Головатов в 2014 году проходил обследование в клинике Кельна, и биопсия показала наличие у него онкологического заболевания, подтвержденного специалистами ростовского онкодиспансера, отмечает защитник.

Как ранее писал «Ъ», 7-е СУ ГСУ СКР (расположено в Ростове-на-Дону) возбудило уголовное дело в отношении восьми человек, в том числе двух сотрудников УФНС по Ростовской области, которым предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1–3 ст. 210 и ч. 4 ст. 159 УК РФ. По версии следствия, компания «Технотрейд» в апреле 2014 года направила в ИФНС по Октябрьскому району города налоговую декларацию, где указала сумму НДС, подлежащего возмещению, в размере 85 млн руб., а спустя три месяца на расчетный счет ООО «Технотрейд» в Сбербанке из госбюджета по решению налоговой службы были перечислены эти средства. Следователи установили, что фигуранты организовали в Ростове через подставных лиц несколько предприятий. Компании якобы вели активную хозяйственную деятельность в рамках контрактов друг с другом, подтверждаемую подложными документами - договорами купли-продажи, счетами-фактурами, товарными и транспортными накладными. Учредителями и гендиректорами этих предприятий, как установило следствие, были люди «без определенного места жительства».