Стали известны подробности громкого дела банды силовиков, на протяжении десятилетия совершившей в УрФО не менее 50 убийств, в том числе и заказного характера. В деле появились имена участников преступного сообщества и некоторых его жертв.

Первые задержания членов банды сотрудников ФСБ были проведены 27 апреля 2017 года в Ялуторовске, сообщает Ura.Ru со ссылкой на собственный источник.

Сотрудники оперативно-розыскной части № 5 задержали двоих участников банды, один из которых был чекистом, а второй сотрудником ОМОНа, за двойное убийство. После этого в течение нескольких дней по подозрению в убийствах были задержаны еще двое оперативников ФСБ.

По данным Ura.Ru, преступной группой руководил снайпер спецназа РУФСБ по Тюменской области Сергей Гилев, тело которого было обнаружено в камере СИЗО № 2 в Заводоуковске в ночь с 19 на 20 мая со вскрытыми венами и перерезанным горлом. Ранее «Преступная Россия» сообщала, что погибший мог владеть информацией по делу, которое сейчас расследуется в Тюмени.

Известно, что Гилева, который, по некоторым данным, не проявлял суицидальных наклонностей, из одиночки тюменского изолятора перевели в Заводоуковск незадолго до смерти. В камере он был не один, в ней находился также другой сотрудник ФСБ — пограничник, обвиняемый в должностном преступлении. По некоторой информации, в связи со смертью лидера банды в отношении сотрудников СИЗО № 2 возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

Ura.Ru отмечает, что в состав банды также входили сотрудники ФСБ Александр Кобылин и Алексей Коротков. По неподтвержденным данным, Коротков заключил досудебное соглашение со следствием и вместе с четвертым членом банды по фамилии Гладких в настоящее время проходит психиатрическую экспертизу в московском институте имени Сербского.

Известно, что все участники банды имели за плечами спецподготовку и боевой опыт. Ura.Ru отмечает, что снайпер Гилев имел ведомственные награды, за его плечами было десять служебных командировок на Северный Кавказ. Кобылин был инструктором оперативников ФСБ и тренером по самбо.

«Преступная Россия» ранее уже писала о беспрецедентном по масштабам уральского региона расследовании в отношении преступной группы, состоявшей из действующих сотрудников ФСБ и других силовых структур. В настоящий момент известно о 6 уже доказанных убийствах. Всего же речь может идти о 53 убийствах, совершенным по различным мотивам — от заказных до ксенофобских и совершенных с целью завладения транспортными средствами.

Подрабатывавший в такси сотрудник кардиоцентра Роман Зимин был застрелен, как и другие таксисты, через спинку водительского сиденья

В частности, членов банды подозревают в совершении серии убийств таксистов в Тюменской области, автомобили которых преступниками затем использовались для выполнения заказных убийств. После ареста у одного из членов банды была обнаружена записная книжка с именами потенциальных целей, среди которых были и фамилии представителей органов власти, отмечает издание.

Имена некоторых жертв, которые были убиты по заказу, уже известны. По данным Ura.Ru, в 2008 году киллерами был убит тюменский бизнесмен (и по некоторым данным, «обнальщик») Дмитрий Клованич, а в 2010-м — гендиректор компании «Агрохимпром» Леонид Хазан. Ura.Ru также описывает убийство бандитами гастарбайтера из Таджикистана, которое было использовано киллерами с целью запугивания предпринимателя — жертвы мошенничества.

Якобы неназванный азербайджанский предприниматель, оказавшийся фигурантом дела о неуплате налогов на сумму 50 млн рублей, попытался решить свои проблемы с помощью банды. За услуги по решению проблемы с бизнесмена запросили 15 млн рублей, которые бизнесмен и передал. Однако проблему бандиты не решили, и «клиент» потребовал деньги назад. Тогда преступники наняли таджикского разнорабочего, прилично одели его, привели в бессознательное состояние с помощью клофелина, связали и привезли на встречу с предпринимателем. Представив его как посредника, не вернувшего 15 млн адресату, и не дав ему сказать ни слова, таджика застрелили на глазах предпринимателя, после чего он не рискнул снова обращаться за возвратом долга, а вскоре и сам скончался при неизвестных обстоятельствах.

Правоохранители региона стараются детально не комментировать скандальное дело. Расследованием занимается ВСУ Следственного комитета по УрФО, военные следователи в интересах следствия не раскрывают детали.

Между тем «Преступной России» известно, что масштабное расследование в отношении ряда силовиков региона, в том числе и банды киллеров из ФСБ началось с показаний бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева.

Виктор Контеев

Экс-чиновник в настоящее время отбывает 18-летний срок за взятку. В мае 2017 года его ненадолго этапировали в Екатеринбург для медицинского обследования. В течение проведенных в городе 5 дней Виктор Контеев успел дать сотрудникам СУ СКР по УрФО ценные показания о коррупционной деятельности силовиков региона, в том числе и действиях банды киллеров-чекистов, «работавшей» по всему федеральному округу.

Источник «Преступной России» отмечает, что киллеры-чекисты могли принимать заказы и от самого Контеева, с чем еще предстоит разобраться следствию.

Между тем скандал вокруг банды киллеров спровоцировал значительные кадровые перестановки в РУФСБ Тюменской области. По результатам работы комиссии ГУ ФСБ, прибывшей из Москвы в Тюмень сразу после получения рапорта о задержании первых подозреваемых, в региональном управлении госбезопасности планируется беспрецедентная «чистка».

Как мы сообщали ранее, в Москве принято решение об отставке возглавлявшего в течение 6 лет УФСБ по Тюменской области генерал-майора Вадима Пятилетова. В настоящее время глава РУФСБ области официально находится в отпуске.

Генерал-майор Вадим Пятилетов

Резонансное дело отразится на судьбах и других представителей областного руководства УФСБ. В начале июля стало известно, что в связи со скандалом в Москве готовят замену чуть ли не всем высокопоставленным сотрудникам тюменского РУФСБ. В частности, было принято решение об отставке начальника службы собственной безопасности, руководителя отдела кадров УФСБ и командира батальона, в котором служили подозреваемые.

Оригинал этого материала
© "Открытая Россия" , 16.05.2016, Фото: РИА "Новости" , ТАСС , via "Открытая Россия"

Сотрудничество ФСБ и ОПГ. Аналитический отчет контрразведки Швейцарии

Анастасия Кириленко

Открытая Россия публикует конфиденциальный швейцарской Службы анализа и профилактики (DAP, в настоящее время включена в Объединенную контрразведку Швейцарии), датированный июнем 2007 года. В нем рассказывается о связях спецслужб России и других стран СНГ с криминалитетом.

В исторической справке авторы поясняют, что начало взаимодействию КГБ с криминальными авторитетами положил ГУЛАГ: политзаключенных стало столько, что возникли угрозы бунтов. Для контроля обстановки в лагерях использовались обычные уголовники, которые сотрудничали с администрацией. Проблема резко обострилась после распада Советского Союза, когда из КГБ и образованных на его основе спецслужб уволили 100 000 человек. «Уволенные сотрудники с их специфическими знаниями и контактами были крайне привлекательны для криминального мира», - поясняется в отчете. В это же время, изменилась культура криминального мира - если в советское время существовал кодекс «воров в законе», и важнейшим принципом преступников было неучастие в легальной деятельности (признавалось только запрещенное предпринимательство - контрабанда ювелирных изделий, азартные игры и т.д.), то с тех пор криминалитет подался в легальный бизнес.

В свою очередь ФСБ и СВР «пытаются контролировать всю деятельность российских предприятий за границей». Распространенным видом деятельности, где альянс выходцев из спецслужб и бандитов четко прослеживается, по данным авторов, является экспорт природных ресурсов за границу: [...]

Владимир Путин упоминается в швейцарском отчете дважды - в связи с Nord Stream, «Северным потоком».

Помимо давней дружбы с майором Штази Маттиасом Варнигом , управляющим директором Nord Stream AG, Путин, как считают авторы, связан со швейцарским опытным поверенным Урсом Хаусхеером: [...]

Другая история про зарегистрированную в Швейцарии фирму по торговле удобрениями связана, по-видимому, с предпринимателем Вячеславом Кантором , который много раз перерегистрировал в Женеве фирму Fimochim SA. Авторы подозревают, что она контролировалась СВР, а сам Кантор контактировал с преступными сообществами Перми.

Еще один случай, в котором можно установить имена действующих лиц и фирм, имеет отношение к предполагаемому отмыванию денег ОПГ через нефтетрейдинг. В 1995 году в Швейцарии в этой операции участвовали фонд «Русская культурная инициатива» Вячеслава Кириллова, связанный с РПЦ, и АОЗТ «Международное экономическое сотрудничество». В Конфедерации по этому поводу расследовалось уголовное дело - об отмывании денег при поставках нефти под видом возврата долгов СССР. Авторы доклада полагают, что к этому имели отношение спецслужбы.

Можно сказать, что главным героем отчета оказался Григорий Лучанский. Основатель группы Nordex - не только криминальный авторитет, но и в конце 1980-х - начале 1990-х посредник по перекачиванию «денег КПСС» на Запад через подставные фирмы, основанные КГБ-ФСБ, считают авторы отчета: [...]

Интересно, что с вице-президентом Bank of New York Натальей Гурфинкель , ушедшей в отставку из-за скандала, был знаком и Дмитрий Скигин (его полиция Монако причисляет к тамбовской ОПГ, из Монако он был выслан), и, как утверждает петербургский бизнесмен Максим Фрейдзон, это знакомство использовалось для отмывания денег, в частности, через захваченную криминалитетом нефтетрейдинговую компанию «Совекс» (в настоящее время принадлежит «Газпрому» и «Лукойлу»). Передача «Би-Би-Си Панорама» направила по этому поводу запрос Дмитрию Пескову, но не получила ответа.

В целом петербургский бизнесмен Максим Фрейдзон вспоминает о «нерушимом союзе кагэбэшников и бандитов» так: «Я вполне понимаю органичную связь людей одного стиля деятельности - они прекрасно помогали друг другу. У тех же кагэбэшников бандиты всегда покупали информацию. И покупали, и были совместные проекты, насколько я знаю».

Другие свидетельства не менее показательны.

Петербургский бизнесмен, руководитель компании «Гефест» Михаил Мокроусов, занимавшийся бизнесом в Петербурге с 1992 года и уехавший за рубеж в 2000-м, вспоминает следующее: «Была попытка отжать у меня здание медицинского центра тамбовской группировкой . И эту проблему мне решали два высокопоставленных чекиста (естественно, за деньги). Затем, когда после Маневича руководителем Комитета по управлению городским имуществом стал Греф , арендная плата для бизнесменов была поднята в 40 раз, что привело к перераспределению собственности в пользу выходцев из ФСБ».

Представитель японской якудза Киничи Камиясу , работавший в Петербурге 1990-х, утверждает , что его машину по городу водил офицер спецслужб, он же предложил ему оружие. Когда основных партнеров Камиясу ненадолго арестовали, то с остающимся на свободе Владимиром Кумариным его также познакомил офицер спецслужб [...].

В главе «Меры» контрразведка Швейцарии предлагает проводить мониторинг связей представителей ФСБ, СВР и криминалитета регулярно. [...]

С этим утверждением спорит главный редактор Агентуры.Ру Андрей Солдатов, ознакомившийся с отчетом: « В 1990-е годы сотрудники спецслужб, скорее всего, действовали в собственных интересах, просто используя возможности своего служебного положения, а потом должны были действовать уже по приказу - но вот подтверждений этому в документе фактически нет».

Но вот как на вопрос о союзе спецслужб и криминалитета отвечал испанский следственный прокурор Хосе Гринда (из интервью автору 26 сентября 2015 года):

Для дела дал показания один информированный источник - Михаил Монастырский . Он заявил, что «русская мафия», мафия Петербурга связана со спецслужбами («Тамбовская группировка во главе с Кумариным была создана ФСБ»). Показались ли вам убедительными эти показания и допускаете ли вы такую возможность?

Михаил Монастырский дал показания в присутствии двух испанских полицейских, которые подтверждают это. Но прокуратура Российской Федерации никогда этого не подтверждала. Но есть много примеров. Пример, который всплыл недавно - Аслан Усоян, дед Хасан . Он был шефом большой криминальной организации, и как раз возникли серьезные подозрения о его связи со спецслужбами. Но дело еще и в том, что полицейские обязаны иметь связи с организованной преступностью с целью внедрения и расследования. И лидеров криминальных группировок часто убивают за это взаимодействие. Проблема начинается тогда, когда контакты с оргпреступностью направлены не на решение проблем, а происходит слияние, интеграция. И во всех крупных группировках мира существует эта связь с полицией или со спецслужбами, которая направлена не на борьбу с коррупцией, а на интеграцию и на развитие этой коррупции». Оригинал этого материала

Служба анализа и профилактики, Федеральная служба полиции
Стратегический аналитический отчет
Конфиденциально

Cодержание

Ключевые тезисы

Согласно федеральному закону о мерах по охране внутренней безопасности (BWIS), Служба анализа и профилактики (DAP) получила задание принять профилактические меры, чтобы заблаговременно распознать угрозы, исходящие от незаконной разведдеятельности (ст. 2, п. 1). Для этого DAP вменяется в обязанности помогать компетентным органам полиции и уголовного преследования, сообщать им сведения об оргпреступности, особенно когда они поступают от совместной работы с иностранными разведывательными органами (ст. 2, п. 3).

В последние годы DAP получает все больше указаний на то, что представители организованной преступности из стран СНГ поддерживают связи со спецслужбами соответствующих стран. Немецкая разведка даже говорит о «симбиозе» между оргпреступностью и спецслужбами.

К настоящему времени DAP изучила такие взаимоотношения в отдельных случаях. Соответственно, имеющиеся знания не являются системными.

Прежде всего, спецслужбы России, в первую очередь ФСБ, с приходом Путина к власти были решительным образом укреплены.

Ввиду увеличения экономической мощи России и российской стратегии глобального роста в энергетической отрасли, необходимо изучить, какую роль в этом играют спецслужбы и оргпреступность, продолжают ли существовать связи между ними, как эти связи возникают и как проявляются на территории Швейцарии.

Настоящий отчет содержит краткий исторический обзор взаимоотношений между КГБ и оргпреступностью, которые существовали в СССР, а также представляет актуальные сведения о взаимоотношениях ОПГ и спецслужб стран СНГ, в первую очередь в том, что касается Швейцарии.

На первый план выходят следующие вопросы:

Есть ли доказательства или, по меньшей мере, указания на сотрудничество между ОПГ и спецслужбами?

Какой характер принимает повседневное сотрудничество, кто какую выгоду из него извлекает?

Затронута ли Швейцария такой активностью, и если да, то в каком объеме?

Основой для этого отчета послужили данные DAP, полученные путем контрразведки, сообщения иностранных разведывательных служб, а также открытые источники. Поскольку среди стран СНГ Россия доминирует как в области шпионажа, так и в деятельности ОПГ, основной акцент в докладе сделан на Россию.

Такой активностью затронуты многие сектора экономики: банковский и финансовый, который служит, прежде всего, для отмывания денег, затронуты так же, как и торговля нефтью, биотехнологии, специфицированная торговля и транспорт. Также мы предполагаем, что в ряде случаев коммерческие структуры создаются, - с какой угодно формальной целью, - чтобы вести нелегальную деятельность.

Уже существующие коммерческие структуры всплывают снова в новом контексте. Особенно в том, что касается фирм в Швейцарии, принадлежащих Nordex Group, мы наблюдаем, что они использовались и используются, вероятно, различными преступными группировками для отмывания денег.

Различные взаимосвязи ОПГ и спецслужб всплывают в связи со скандалом по поводу отмывания денег банком Bank of New York. Это указывает на то, что в этом случае, при котором было расхищено ориентировочно $7 млрд , обе стороны работали вместе, имея общую цель.

Установлено, что во многих коммерческих структурах представлены одни и те же швейцарские посредники и доверенные лица. Можно исходить из того, что постоянно сохраняются те сети из швейцарских граждан, которые своими услугами обеспечивают экономическую деятельность спецслужб и ОПГ. Наняты ли эти лица спецслужбами либо представителями ОПГ, неизвестно.

Под нелегальной деятельностью имеется в виду в большинстве случаев подозрение в отмывании денег. Однако также имеются указания на торговлю оружием, распространение радиоактивных веществ, торговлю женщинами и торговлю наркотиками.

Очевидно, не является необычным то, что офицеры спецслужб бросают дипломатическую карьеру, чтобы посвятить себя бизнесу (например, люди с инициалами C.R., R.D.) В этих случаях напрашивается подозрение, что частные коммерческие структуры используются для разведывательных целей. Однако это едва ли может быть доказано, даже тогда, когда известно о дальнейших контактах уволившихся агентов из спецслужб.

Систематизация взаимоотношений между спецслужбами и ОПГ не может быть расследована. Современные тенденции, прежде всего, возрастающее влияние ФСБ и тенденция к «управляемому капитализму», указывают на то, что ФСБ стремится к тщательному контролю всей без исключения экономической деятельности россиян и российских предприятий за границей. Ввиду распространенной в ФСБ коррупции, можно предположить, что криминальные деятели добиваются благосклонности или даже предоставления услуг со стороны ФСБ путем коррупционных выпл

Организованная преступность и спецслужбы СНГ

1. Исторические взаимоотношения между спецслужбами и криминалитетом

Возникновение огпреступности в СНГ тесно связано с тюремной и лагерной культурой Советского Союза. В конце 1920-х вследствие массовых репрессий количество политических заключенных в тюрьмах и лагерях быстро возросло. Заключенные распределялись по крупным зонам и там в большей или меньшей степени были предоставлены сами себе. При этом быстро возникла иерархия и групповой порядок, который в случае необходимости обеспечивался радикальными и брутальными методами. На вершине иерархии оказывались высокопрофессиональные преступники. Поскольку политические заключенные выступали как потенциальные нарушители общественного порядка, сотрудники госбезопасности начали сотрудничать с профессиональными преступниками. Они должны были обеспечивать порядок и дисциплину в лагере и получали за это власть и определенные привилегии. Это соглашение долго оставалось неписаным, однако закончилось все декретом, который позволял использовать обычных уголовников против так называемых врагов народа, которыми называли политических заключенных.

«Авторитеты» среди преступников начали называть себя «воры в законе». Они образовывали криминальную элиту СССР. Они вносили свой вклад в сохранение порядка и контроль над криминальным миром. Они разработали свой собственный кодекс ценностей, важнейшими принципами которого было невмешательство в политику и экономику, а также отказ от легальной занятости.

По окончании Второй мировой войны Сталин попытался ослабить усилившиеся криминальные элиты и побороть их влияние. Однако это привело к беспорядкам и восстаниям в лагерях, что вынудило власти продолжить сотрудничество с преступниками. Между тем, криминальные авторитеты были могущественными и располагали хорошими контактами с внешним миром. Основными источниками доходов у них были контрабанда драгоценных металлов и предметов искусства, а также вымогательство у подпольных предпринимателей, торговля наркотическими средствами и хищение продукции государственных предприятий.

В 80-е с разрушением государственной власти нарастала коррупция в государственных структурах. В конце 80-х полиция стала наиболее коррумпированной частью госаппарата. Это привело к изменениям в криминальном мире: этнические русские, которые высоко ценили традиции воров в законе, противостоят группировкам с Кавказа, которые стремятся к экономическому и политическому влиянию и хотят минимизировать правила воровского мира. Это привело к расколу ранее сплоченного сообщества. Разрушение государства и его структур, возникновение новых стран, а также бедственное экономическое положение в начале 90-х поспособствовали возникновению новых криминальных образований.

После того как Россия стала независимой, по последним данным, штат КГБ уменьшился на 100 000 человек. Уволенные сотрудники с их специфическими знаниями и контактами были крайне привлекательны для криминального мира.

Так возникла современная организованная преступность из структур воров в законе, бывших агентов КГБ и огромного числа коррумпированных чиновников и управляющих государственной собственностью.

2. Криминальные группировки сегодня

Криминальные организации СНГ остаются очень могущественными. По оценке Министерства внутренних дел России, они уже укоренились в важнейших отраслях экономики и промышленности и контролируют промышленность целых регионов.

По данным бывшего генпрокурора, а ныне министра юстиции РФ Владимира Устинова, организованная преступность представляет настоящую угрозу для внутренней безопасности страны. Наряду с классическими видами деятельности, такими как торговля наркотиками и оружием, они все больше заняты в торговле природными ресурсами, в банковском и финансовом секторе.

Контрабанда, уклонение от уплаты налогов, махинации с НДС принадлежат к исключительно доходным видам незаконной деятельности. Однако основными источниками доходов остаются государственные средства, для хищения которых имеются многочисленные возможности. Сюда в первую очередь относится доступ к энергетическим ресурсам страны и запасам металлов, которые приобретаются по внутренним ценам и затем в обход предписаний, регламентирующих порядок осуществления экспорта, продаются за границу значительно дороже. Нелегально полученные средства часто отмываются с помощью размещения государственных подрядов на фиктивные фирмы за границей.

Несколько крупных ОПГ активны по всему миру. Как в стране происхождения, так и за рубежом они все глубже проникают в легальную экономику. Часто они располагают за рубежом собственными службами безопасности и технически отточенными методами наблюдения. Ими были проведены частично законные разведывательные операции или наблюдение, чтобы собрать информацию о конкурентах. Представители ОПГ нередко хорошо образованы, политически информированы и имеют связи в органах власти страны своего происхождения. Они способны работать в трудных ситуациях, мобильны и располагают хитрыми сетями коммуникаций. Важными методами ведения бизнеса остаются вымогательство и коррупция, что представляет собой ощутимую угрозу и для стран с высокими стандартом жизни, так как в их распоряжении находятся финансовые средства. По широко распространенной оценке, опасность состоит в миграции криминальной экономики и в большей степени - в коррупции властных государственных институтов.

3. Спецслужбы сегодня: "эфэсбизация" страны?

Как и во всех тоталитарных государствах, спецслужба СССР КГБ занимала центральное положение среди государственных органов. Хотя большинство стран - наследниц СССР стали более открытыми и свободными, при этом немногое изменилось. Прежде всего в России с приходом к власти Владимира Путина спецслужбы вновь получают намного больше веса. Путин сам 17 лет служил в ФСБ, и с 1998 года и на момент его избрания президентом в 1999 (так в тексте. – Прим. пер.) являлся директором ФСБ. После того как он стал президентом, Путин назначил главой ФСБ своего многолетнего спутника Николая Патрушева и подчинил спецслужбу напрямую президенту. В ходе различных реформ ФСБ ее влияние в стране постоянно укреплялось. Пограничные войска и Федеральное агентство правительственной связи и информации были присоединены к ФСБ. Военная операция в Чечне под лозунгом борьбы с терроризмом была также вошла в зону ответственности ФСБ.

C течением времени Путин расставил как минимум 150 бывших офицеров ФСБ в важных политических и экономических сферах. Это администрация президента, представительства президента в регионах, федеральные таможенные службы (которые действуют как весьма прибыльные источники доходов), Совет безопасности и другие посты в правительстве. Связи с ФСБ имеет также заместитель секретаря постоянного комитета Союзного государства России и Беларуси, генеральный секретарь Евразийского экономического сообщества и постоянный представитель России при НАТО.

Также и в экономике задействованы агенты ФСБ, что больше всего бросается в глаза в газовой и нефтяной отрасли: два заместителя председателя правления и один член правления «Газпрома», заместитель президента «Роснефти», «Славнефти» и «Сибура», члены правления «Итеры» и «Новатэка», а также генеральные директора и заместители генеральных директоров «Сибура». К тому же, при президентстве Путина крупные нефтяные концерны - ЮКОС и «Сибнефть» перешли под контроль государственных предприятий «Газпрома» и «Роснефти» и тоже находятся под влиянием так называемых силовиков. Некоторые говорят сегодня не только об «управляемой демократии», но и об «управляемом капитализме», исходя из того, что представители спецслужб и других государственных органов преследуют при этом не только интересы государства, но и свои собственные материальные интересы.

Между тем, ФСБ так тесно связана со всеми сферами жизнедеятельности, что встает вопрос, насколько тесно государственный надзор и регулирование связаны с такой сильной позицией. В августе 2006 года российское правительство вопреки Конституции распорядилось, чтобы ФСБ и МВД получили неограниченный доступ к банкам данным телекоммуникационных компаний. Благодаря этому они знают, кто, с кем и как долго разговаривал, где находятся номера собеседников и т.д. То есть они имеют материалы наблюдений за частной жизнью граждан.

3.1 Деятельность за границей

За границей интересы спецслужб стран СНГ перешли от военных к экономическим вопросам. Прежде всего российская служба внешней разведки (СВР) играет активную, ненасытную роль при экспансии российской экономики на западные рынки. Все больше европейских разведок констатируют мощное присутствие и живой интерес российских спецслужб к экономике в целом - и в особенности в стратегически важных областях экономики, таких как энергетический сектор или телекоммуникационные и информационные технологии. Особенно это справедливо для балтийских и восточноевропейских стран, где Россия открыто пытается восстановить свою прежнюю гегемонию.

Представители спецслужб действуют за границей под маской дипломатов, функционеров международных организаций и, кроме того, под экономическим прикрытием: российские фирмы за рубежом часто работают как площадки для разведывательной деятельности.

Так, крупный российский нефтяной концерн «Лукойл» открыто использует свои представительства в восточноевропейских странах и странах юга Европы для разведывательной деятельности. Фирма занимается поиском новых целевых кандидатур для добычи информации и располагает, кроме этого, хорошо оснащенной службой безопасности на уровне спецслужб. Часто новые деловые партнеры не замечают, либо замечают слишком поздно, что внутри их фирмы работают российские спецслужбы, которые пытаются добыть стратегически важные сведения о сделках по торговле нефтью. То, что нефтяная фирма «Лукойл» связана со спецслужбами, подтверждают также заметки одного из сотрудников польской разведки. Из них следует, что польский бизнесмен оказал поддержку высокопоставленному офицеру российских спецслужб Владимиру Алганову при продаже государственного НПЗ в Гданьске российскому предприятию «Лукойл».

Также были основаны комиссии и коллегии для продвижения российского бизнеса за рубежом, чьи члены принадлежат преимущественно к различным спецслужбам. Они собирают стратегически значимую информацию и пытаются оказывать влияние на решения важных предприятий.

Все возрастающую роль при получении информации играет рекрутинг российских журналистов. Примерно с 2003 года российские спецслужбы все больше пользуются журналистами, когда действующие как журналисты сотрудники спецслужб едва отличимы от настоящих журналистов. К тому же профессиональные методы журналистов прекрасно подходят для добычи информации. В Германии число сотрудников спецслужб, задействованных как журналисты, очевидно, вновь возросло за последние годы.

4. Взаимоотношения между ОПГ и спецслужбами

Уже давно предполагается, что многочисленные представители ОПГ покрываются государственными органами, среди которых ФСБ. Так живет, например, Семен Могилевич, одна из самых могущественных фигур в российской оргпреступности, который с 2003 года разыскивается ФБР за мошенничество и отмыванием денег, которого никто не тревожит в России. Утверждается, что он даже присутствовал лично при российско-украинских газовых переговорах. Вплоть до настоящего времени ни один из лидеров ОПГ в России не был привлечен к ответственности, что едва ли можно объяснить недостаточными успехами в расследованиях. Речь, напротив, идет о том, что главари преступных организаций пользуются защитой на высоком уровне.

Известно и о том, что, напротив, бывшие офицеры КГБ или последовавших за ним структур предоставляют свои знания, опыт и круг связей в распоряжение криминальных организаций. Можно также исходить из того, что некоторые из бывших офицеров спецслужб поставляют информацию своим службам. Точно определить форму и методы совместной работы чрезвычайно трудно, поскольку в отношении бывших сотрудников спецслужб никогда не ясно, по-прежнему ли они работают на спецслужбы или их вынуждают к такому сотрудничеству.

Большинство бывших сотрудников спецслужб занимают высокие должности в банках, охранных предприятиях и в других крупных предприятиях, заинтересованных в хороших контактах с государственными органами. Поскольку эти фирмы также являются притягательными центрами для криминальных организаций, туда стекается много информации, которая может быть использована обеими сторонами.

Не в последнюю очередь из-за широко распространенной коррупции и низких зарплат сотрудников спецслужб они оказываются готовы продать разведывательные материалы для шантажа политическим или экономическим группам по интересам.

В мотивах для такого сотрудничества - или, по крайней мере, для краткосрочного целевого союза - недостатка нет: со стороны спецслужб существует заинтересованность в использовании в собственных целях уже существующих международных сетей фирм и контактов ОПГ. Кроме того, у них есть интерес контролировать экономическую деятельность в целом и особенно экономическую деятельность ОПГ. Наконец, не стоит забывать, что за услуги ОПГ или шантаж с группировок можно собрать большие деньги. Со стороны ОПГ интерес к сотрудничеству обусловлен в первую очередь защитой от действий полиции и уголовного преследования. Кроме того, криминальные деятели заинтересованы в получении информации о конкурентах, а также в упрощении поездок за границу и других формальностях. Кроме того, контакты со спецслужбами могут быть полезны представителям ОПГ для улучшения их имиджа и доступа к ключевым позициям в экономике.

4.1 Nordex и Seabeco

Уже при распаде Советского Союза были спекуляции на тему того, что КГБ перевел за границу крупные суммы государственного и партийного состояния через частные фирмы. Деньги частично должны были быть использованы для финансирования политической деятельности, но частично были похищены для частной экономической деятельности. За этими процессами часто стояли люди, которые уже занимались внешней торговлей и располагали сетями фирм и контактов за рубежом, - например, советские граждане, которым в силу их этнической или религиозной принадлежности было разрешено в 1970-е выехать за границу.

В центре этих процессов находятся фирмы Benex Григория Лучанского и Seabeco Бориса Бирштейна. Лучанский, 1945 года рождения, родившийся в еврейской семье в Латвии, был специально завербован КГБ для того, чтобы основать международную сеть компаний, вследствие чего он основал в 1989 году Nordex с головным офисом в Вене и дочерние предприятия по всему миру, в том числе в Швейцарии. Официально фирма торговала сырьем из России и других стран СНГ. Компания была неоднократно уличена в коррупционных связях, хищениях, отмывании денег и торговле оружием - настолько, что ведение экономической деятельности перестало быть возможным. Также при расследовании дела об отмывании денег через Bank of New York к фирмам Лучанского вели различные следы. Лучанский, который к моменту основания Nordex уже имел судимости, пользовался далекоидущими связями с политиками в России, Украине, Казахстане, Израиле. Это касается и криминальной среды - в первую очередь, в России, а кроме того, и тесных контактов в Латвии. В СНГ против него не велось ни одного расследования. Согласно открытым источникам, сегодня он живет в Москве.

Также Seabeco Group Бориса Бирштейна подозревалась различными спецслужбами в причастности к хищениям и нелегальному выводу государственного имущества. Бирштейн (родился В 1947 году), как и Лучанский, родом из Балтии и имеет еврейские корни. Он бывший офицер КГБ и, вероятно, по-прежнему поддерживает контакты с российскими и израильскими спецслужбами. Он эмигрировал в Израиль в 1979-м и начал создавать международную сеть компаний, которая официально занималась торговлей нефтью, золотом, бриллиантами и химическими продуктами, - Seabeco Group. С 1992 по 1999 год существовал филиал Seabeco в Швейцарии. Как и Лучанский, Бирштейн был очень глубоко вовлечен в политику стран, образовавшихся на месте СССР: в круг его друзей и знакомых входили Кравчук, Кучма , бывший президент Молдавии Снегур. Однако при этом он имел такие же глубокие связи в криминальном мире.

Seabeco Group связана с отмыванием и хищением денег из Киргизии, непрозрачными операциями через Nordex, хищением средств гуманитарной помощи, имела тесные связи с Солнцевской ОПГ, а также причастна к заказным убийствам. В 1990-х Бирштейн был объектом многих судебных поручений о правовой помощи, но ни одно из проведенных расследований (в Канаде, Бельгии, Швейцарии) до сих пор не привело к приговору.

Ни в случае с Nordex, ни в случае c Seabeco до сих пор невозможно было доказать, что КГБ стоит за незаконными финансовыми операциями. Если и есть доказательства, то в таких местах, где нет никакого интереса их раскрывать ради переоценки этих событий. Однако оба героя поддерживают хорошие политические контакты на высшем уровне, а быстро приобретенное богатство, которое они заработали на торговле государственными ресурсами, позволяет предположить, что они вряд ли могли работать без ведома и одобрения органов государственной власти.

4.2 Современные оценки

Сегодняшние оценки сотрудничества спецслужб с криминальными организациями также не являются убедительно доказанными. Но есть несколько источников, которые указывают на такое систематическое сотрудничество.

Германия располагает достаточно точной информацией о спецслужбах СНГ, поскольку российские войска были расположены на территории Германии до середины 1990-х, а сами спецслужбы все еще широко представлены здесь. Кроме того, многочисленные переселенцы-репатрианты также создают широкую основу для разведывательной и криминальной деятельности.

Из отчетов баварской службы по защите Конституции (подразделение Федеральной службы защиты Конституции Германии, контрразведка. - Прим. пер.) следует, что на территории Германии находятся российские бизнесмены, которых уже подозревают как в разведывательной, так и в криминальной деятельности одновременно. Они поддерживают контакты с высокопоставленными политиками и бизнесменами в России, а также с экономическими кругами в Германии. Они инвестируют прежде всего в недвижимость и туристическую отрасль. Служба также предполагает, что российские спецслужбы и криминальные организации поручают доверенным лицам создание фирм, которые служат главным образом для отмывания денег. Доверенные лица часто посещают Баварию якобы по личным причинам, преследуя цель развития связей в экономике. В 2005 году баварская служба по защите Конституции смогла установить, что выходцы из СНГ, обосновавшиеся в Германии и соседних странах, промышляли нелегальной транспортировкой нефти и что большая часть этих лиц занимала ведущие позиции в военных и разведывательных частях в странах СНГ.

Также есть данные, что отдельные сотрудники спецслужб внедряются в криминальные структуры, чтобы использовать их для разведывательной деятельности изнутри.

Согласно информации из другой федеральной земли, действующие сотрудники спецслужб, находясь за границей, предлагают информационные услуги, а также услуги по защите и безопасности. Они располагают крупными состояниями, покупают недвижимость, основывают фирмы и среди прочего занимаются нелегальной торговлей оружием. Они поддерживают контакты между собой, с головным офисом в Москве и с правительством России, а также с представителями спецслужб страны их пребывания. Часто речь идет о людьми с контактами в элитных частях бывшей советской армии.

По данным специалиста по транснациональной преступности, профессора Нью-Йоркского университета Марка Галеотти, криминальные организации берут на себя часть работы СВР в местах, где работа СВР ограничена (например, в Латинской Америке). В ответ СВР обеспечивает важным российским криминальным авторитетам содействие при выезде за границу.

5. Ситуация в Швейцарии

Швейцария является привлекательным местом как для спецслужб из стран СНГ, так и для криминальных организаций: центральное положение в Европе, прозрачные границы с соседними странами, высокоразвитая инфраструктура представляют идеальные условия для обеих заинтересованных групп, а компетентность полиции и спецслужб остается довольно скромной. Кроме того, в Швейцарии существует вызывающая изумление практика выдачи виз: зачастую визу и аккредитацию получают даже идентифицированные сотрудники спецслужб, тогда как практика многих стран из блока НАТО строже. То же касается и лиц, которые, по всей вероятности, связаны с организованной преступности, хотя правовые основания для отказа в пребывании или разрешении на работу очень высоки.

Интерес для спецслужб также представляют многочисленные международные организации с головным офисом в Швейцарии, такие как ООН, МОТ, ВОЗ и ВТО. Под видом сотрудников многочисленные агенты спецслужб в рамках своих официальных обязанностей осуществляют разведывательную деятельность. Частые конференции и съезды обеспечивают идеальные условия для завязывания контактов с высокопоставленными людьми из разных стран и отраслей. Швейцария - это также промышленный и технологический центр, интересный для представителей разведки. Важными целевыми объектами являются фармацевтическая отрасль, компьютерные технологии, банковский и финансовый секторы.

Криминальные организации пользуются следующими факторами: низкие налоги на деятельность фирм, либеральные нормы законодательства в области предпринимательства, эффективная банковская система с передовыми услугами в приват-банкинге, общие высокие стандарты в сфере услуг, образовании, просвещении и медобслуживании. К либеральным нормам законодательства в области предпринимательства относится то, что иностранцу относительно просто создать фирму в Швейцарии. Лицам без разрешения на проживание или получение гражданства по месту жительства в Швейцарии необходимо задействовать всего лишь одно лицо с таким разрешением в качестве менеджера и внести регистрационную пошлину и уставной капитал.

Фирма в Швейцарии служит не только базой для экономической деятельности на территории остальной Европы, но и зачастую открывает возможности получить разрешение на наем иностранных граждан. Кроме того, на фирму иностранцы покупают недвижимость в обход выполнения условий о приобретении земельных участков с находящейся на них недвижимостью.

5.1 Деятельность спецслужб в Швейцарии

Швейцария имеет большое значение для российских спецслужб. Об это свидетельствуют как сильная резидентура, так и высокие звания офицеров, задействованных здесь. По числу сотрудников в резидентурах западноевропейских стран на первом месте идет Германия, а сразу за ней следует Швейцария. В легальных резидентурах работают сотрудники СВР и ГРУ под дипломатическим прикрытием (посольство и торгпредство в Берне, генеральные консульства в Женеве и Берне, постоянное представительство Российской Федерации при ООН в Женеве), а также под прикрытием сотрудников вышеупомянутых международных организаций.

Около 75% сотрудников российских спецслужб работают в Женеве, центре сосредоточения международных организаций. Из этого можно сделать вывод, что значительное присутствие сотрудников российских спецслужб связано не только со швейцарскими целевыми объектами, но и с представленными в Швейцарии международными организациями.

Есть указания на то, что ФСБ, которая должна бороться с терроризмом, оргпреступностью и распространением ядерного оружия за границей, также активна в Швейцарии. В этой связи необходимо подчеркнуть, что президентские указы от 23 ноября 1994 года и 3 апреля 1995 года дали ФСБ право использовать коммерческие структуры за границей для своих разведывательных потребностей. На основе этих указов ФСБ расширила деятельность и в некоторых областях уже конкурирует с СВР - например, в борьбе с оргпреступностью. Как и офицеры других спецслужб, сотрудники ФСБ работают под прикрытием дипломатов в официальных представительствах или под видом чиновников в международных организациях, а также под бизнес-легендой в частных коммерческих структурах.

Под экономическим прикрытием работают в Швейцарии и сотрудники СВР. Офицеров СВР посылают на несколько лет в совместные предприятия или крупные западные компании, прежде всего - нефтяные, транспортные и финансовые компании. Некоторые из этих сотрудников ранее действовали под традиционным дипломатическим прикрытием.

В целом, можно установить, что спецслужбы, сотрудничая с коммерческими структурами, преумножают свое влияние и при этом прибегают к разведывательным связям в других странах. Это может быть наглядно показано на примере основанной в 2005 году в Цуге фирмы Nord Stream. Цель фирмы - обеспечить планирование, строительство и эксплуатацию газопроводов в Северной Европе, по которым газ будет поставляться из России напрямую в Германию. На 51% фирма принадлежит российскому Газпрому, еще на 20% - немецкому концерну Winterschall AG и E.ON AG, а на 9% - Nederlandse Gasunie. Один из членов совета директоров Nord Stream - юрист из Цуга Урс Хаусхеер (Urs J. Hausheer). По данным из открытых источников, с 1987-го по 1990 год он заседал в совете директоров фирмы Asada AG, которая занималась закупками для министерства госбезопасности ГДР в обход ограничений Co-Com. Мы предполагаем, что Путин во время его работы в Дрездене вошел в контакт с Хаусхеером. Управляющий Nord Stream

Немец Матиас Варниг. Он был майором Штази и, согласно неподтвержденным сведениям, также связан с Путиным общим дрезденским прошлым. В настоящее время Варниг является руководителем Dresdner Bank в России, важного делового партнера Газпрома.

5.2. Деятельность ОПГ в Швейцарии.

Криминальные организации из СНГ занимаются в Швейцарии, как правило, отмыванием денег. У них есть представители, которые создают в Швейцарии фирмы для нелегального бизнеса и отмывания денег. У большинства из них есть хорошие международные контакты в экономике, а также связи с государственными органами страны их происхождения. Нелегальный бизнес зачастую симулирует реальную экономическую деятельность и доходы от нее с помощью выставления завышенных счетов, фиктивных займов и выплаты процентов по ним, а также фальсификации расходов фирмы. Распространенным методом является обман с целью получения субсидий при оформлении промежуточных сделок, прежде всего в сырьевом секторе. Сырье покупается по субсидированным внутренним ценам и продается по мировым рыночным ценам (трансфертные льготы). Главная цель - переправить нелегальные (зачастую украденные из госбюджета) деньги на Запад, на частные счета. В первую очередь речь идет о средствах, похищенные у государства, полученных в результате мошенничества и воровства. Доходы от нелегальной торговли (наркотики, оружие) также отмываются через эти каналы.

В Швейцарии работают около 700 фирм, которые контролируются россиянами или в совете директоров которых заседают россияне. 60% этих фирм находится в немецкой части, 34 % - в западной Швейцарии. По оценке российских налоговых органов, около 15% всех российских депозитов за рубежом размещены в Швейцарии. В 2004 году бегство капитала из России составило $8 млрд, причем эксперты исходят из того, что 40% этой суммы - нелегально приобретенные капиталы. Можно легко подсчитать, что часть нелегального капитала, «убежавшего» в Швейцарию за последние годы, составляет значительную сумму.

Представители криминальных организаций СНГ инвестировали в швейцарскую недвижимость, прежде всего на Женевском озере и в кантоне Тичино. Часто такие приобретения делаются на юридические лица, что затрудняет или делает невозможной идентификацию настоящего владельца.

Что касается инвестиций в швейцарскую экономику, имеются тревожные свидетельства, что представители криминальных организаций СНГ приобрели доли в стратегически важных предприятиях или попали в советы директоров этих фирм. Представители криминальных организаций зачастую пытаются выдавать себя на Западе за серьезных бизнесменов с обширными политическими связями и найти прикрытие в традиционных фирмах с хорошей репутацией. Никаких изменений в методах ведения бизнеса, основанных на связях и коррупции, по сравнению со странами происхождения не наблюдается.

5.3 Сотрудничество между спецслужбами и ОПГ в Швейцарии

Общая ситуация справедлива и для Швейцарии. Прямых доказательств сотрудничества между спецслужбами и ОПГ пока нет. При этом есть многочисленные физические лица и фирмы, поддерживающие связи как со спецслужбами, так и с ОПГ одновременно.

Отмывание денег ОПГ через разведывательные структуры?

Следующие конкретные примеры указывают на то, что через лиц, поддерживающих контакты как с ОПГ, так и с ведомствами российских спецслужб, в Швейцарии происходит отмывание денег.

Предположительно офицер СВР, располагающий значительными финансовыми средствами, с 2001 по 2003 год работал для фирмы Ф. в Швейцарии. Фирма завязала деловые контакты с Nordex и поддерживает постоянные связи с оргпреступностью.

Россиянин В.E., офицер спецслужб, был тесно связан с фирмой, в отношении которой в кантоне Цюрих с 2002 года идет производство по уголовному делу о мошенничестве и растрате. Фирма была ликвидирована постановлением Федеральной комиссии по банкам осенью 2002-го из-за осуществления финансовых операций без лицензии. Фирма проводила в своем московском филиале непрозрачные валютные сделки с участием офшорного банка, в котором большая часть вкладчиков потеряли десятки тысяч долларов. Есть указания на то, что через эту фирму были отмыты значительные суммы грязных денег. В.Е. является представителем преступного мира и поддерживает контакты с Солнцевской группировкой. С января 2004-го он является представителем Чечни в Совете Федерации России и на этом основании имеет дипломатический паспорт. Он поддерживает деловые контакты и с другими швейцарскими фирмами. (Речь об Умаре Джабраилове. - Прим. пер.)

С 1993 года и до своего банкротства в 1998-м российский банк Д. имел представительство в Женеве. Был основан с помощью капитала КГБ, и к началу 1990-х стал одним из немногих российских банков, которые получили лицензию от Центробанка на транзакции с твердой валютой. Многочисленные представители этого банка и его филиалов в Западной Европе были связаны с КГБ и поддерживали контакты с офицерами спецслужб, работая за границей. Генеральный директор швейцарского представительства также является работником СВР и поддерживал регулярный контакт с российскими спецслужбами в Швейцарии.

Руководитель банка в Москве поддерживал контакты с Nordex и другими фирмами и лицами в соответствующей среде. Многочисленные источники свидетельствуют, что через банк Д. были отмыты деньги организованной преступности. Открытые данные также указывают на то, что с середины 1990-х годов банк Д. контролировал Семен Могилевич. Банк поддерживает широкую корреспондентскую сеть по всему миру, в том числе с Bank of New York, который оказался в центре громких скандалов, связанных с отмыванием денег в конце 1990-х. Он находился в контакте с членами ОПГ и гражданином Ц.Б., который, по-видимому, был связан с Солнцевской группировкой. Ц.Б. подозревался в том, что был главой организации, которая занималась международной проституцией. Кроме того, он открыто связан с ГРУ и за границей также поддерживает контакты с другими российскими спецслужбами.

Банк Д. с 1995 года участвует в создании дочерней фирмы А. в Цюрихе. Фирма А. была учреждена в 1995-м с уставным капиталом в 2,5 млн франков, а в 1999-м ликвидирована. Фирма была вовлечена в торговлю кокаином, при которой большое количество наркотика было перевезено из Колумбии во Флориду. Членом совета директоров и последующим директором этой фирмы был Х.О. Он поддерживал контакты с российскими спецслужбами и был проинформирован об исчезновении крупных российских золотовалютных резервов. С 1994 он является руководителем созданной к тому времени фирмы С., которая сегодня располагается по новому адресу у частного лица и занимается торговлей, экспортом и импортом всех видов товаров. За это время Х.О. успел стать гражданином Швейцарии. Один из его родственников находится в прямом контакте с Григорием Лучанским, основателем Nordex.

Cледующий банк, зарегистрированный в Швейцарии и имеющий связи как с организованной преступностью, так и спецслужбами, - банк К., который ранее принадлежал россиянину. У банка было два филиала в Швейцарии. Оба ранее управлялись фирмой М. с головным офисом в Швейцарии. Фирма М. была тесно связана с одним из эпизодов отмывания денег через Bank of New York. К этой же сети фирм в Швейцарии принадлежало еще пять фирм, которые были зарегистрированы по тем же адресам. С 1997-го по 2001 год предполагаемый офицер спецслужб В.П. вошел в советы директоров четырех из этих фирм, в одной он был директором. Интересы группы фирм были представлены двумя швейцарскими юристами, которые ранее были вовлечены в случаи отмывания денег, в частности, в дело Лазаренко.

Заслуживает упоминания то обстоятельство, что с окружением этих фирм был связан еще один швейцарский юрист, который работает для многочисленных швейцарских фирм, принадлежащих к группе Nordex. Группа фирм имеет сегодня другое название, и ее представляет юрист из Женевы.

Многочисленные указания на пересечение ОПГ и спецслужб находятся также в деле проживавшего в Швейцарии и получившего в гражданство Швейцарии в 2005 году россиянина Р.Д. С 1992-го по 1997 год он был сотрудником торгового представительства и подозревался спецслужбами нескольких стран в работе на российские спецслужбы. С 1994-го он к тому же являлся руководителем швейцарского представительства российской фирмы Б., которая, согласно открытым источникам, находилась под сильным влиянием криминальных структур и расхитила деньги многочисленных официальных представительств. В России с 2002 года идет следствие в отношении различных подозреваемых по поводу хищения средств.

По некоторым сведениям, Р.Д. занимался бизнесом, связанным с «улицами красных фонарей». По-видимому, он инвестировал миллион франков в ремонт кабаре. Согласно полицейскому расследованию, в это был также вовлечен филиал турфирмы В., которым управляет женщина из России. Турфирма также организует въезд в страну проституток. Руководительница поддерживает контакты с российским посольством в Берне. Член совета директоров - швейцарец Т.К., который сотрудничает и с другими компаниями, поддерживающими контакты с российскими спецслужбами.

Т.К. также связан с фирмой Б. с момента ее основания, являясь членом совета директоров. Кроме того, он входит в совет директоров другой фирмы, которая подозревалась в наличие каналов распространения оружия в Ливии. При обыске дома у Т.К. выяснилось, что Т.К. предоставил помещение для этой фирмы россиянину Р.Д.

Проникновение спецслужб в структуры ОПГ?

Следующий пример показывает вероятный способ того, как разведывательные органы получают в свое распоряжение структуры, которые ранее контролировались ОПГ.

В январе 1996 года недалеко от Женевы была основана фирма U., которая занималась торговлей и транспортировкой удобрений. Руководителем фирмы был россиянин Ф.П. (Вячеслав Моше Кантор. - Прим. пер.). Он также был руководителем находящейся сегодня в стадии ликвидации фирмы Y. (FIMOCHIM SA) с очень похожим штатным расписанием и тоже занимавшейся торговлей и транспортировкой химических продуктов.

Ф.П., согласно информации из России, был замешан в заказном убийстве и поддерживает контакт с многочисленными ОПГ. По данным одной западной спецслужбы, материнская фирма Y., зарегистрированная в Перми, контролируется пермским преступным сообществом. С 2001 года в России идет следствие в отношении основателя этой фирмы по делу о сокрытии имущества от обложения налогом.

Фирма U. меняет свое название в 1999 году, а Ф.П. уходит с поста руководителя, но продолжает оставаться членом совета директоров с правом подписи за двух членов совета. К 2000-му у Ф.П. больше нет права подписи. Три года спустя фирма снова поменяла название и цель - на продажу и реализацию плавательных и летательных аппаратов.

В феврале 2004-го фирма поменяла название в третий раз и занялась научными исследованиями и предоставлением услуг в области биотехнологий и фармацевтики, а также эксплуатацией, координацией и контролем швейцарских и зарубежных лабораторий. В августе 2004-го в совет директоров входят четверо новых членов. С декабря 2004-го фирма поддерживает регулярные контакты с первым секретарем российского посольства в Париже С.R., которого во Франции подозревают в том, что он является офицером СВР. С января 2006-го С.R. живет в Женеве и является директором фирмы U. Россиянин Ф.П. был формально вычеркнут из состава управляющих в ноябре 2005-го, однако по-прежнему является ее основным акционером и, по-видимому, ее служащим.

Точные закулисные подробности многочисленных перестановок в этой фирме неизвестны. Но одно обстоятельство говорит о том, что эта фирма контролируется СВР. Проведенные в российском офисе обыски могли быть восприняты как средство давления на фирму с тем, чтобы использовать ее в разведывательных целях. Очевидно также, что фирмы и структуры в Швейцарии используются для вполне обыденных экономических целей и операций.

Уволившиеся или уволенные офицеры спецслужб?

В случаях, описанных ниже, идет речь об предполагаемом отмывании денег лицами, имеющие контакты как с организованной преступностью, так и со спецслужбами. Последующее вмешательство полиции со стороны Москвы позволяет предположить, что эти лица не всегда действуют по заданию спецслужб. О причинах можно только строить предположения: либо подозреваемые злоупотребляют работой на свой карман, либо у них сложилось такое видение западноевропейской юстиции, при котором еще одна связь со спецслужбами кажется им невыгодной. В этом контексте стоит также принимать во внимание, что действия полиции, запросы в Интерпол, запросы о правовой помощи также могут иметь цель официально дистанцироваться от этих деяний и необязательно приводят к уголовно-процессуальным мерам.

В 1994 году предполагаемый офицер спецслужб О.М. (имеется в виду Виталий Кириллов, учредивший совместно со святым отцом Виктором Пьянковым фонд «Русская культурная инициатива» в Женеве. - Прим. пер.) обосновывается в Швейцарии и действует сначала как генеральный директор нефтяной фирмы Н. Затем он основывает фонд, который получал поддержку в том числе и от Русской православной церкви. В 1997 году тогдашний премьер-министр России Виктор Черномырдин дал О.М. поручение вернуть долги России третьим государствам. Также ему было поручено заниматься размещением денег Черномырдина в Швейцарии. По всей видимости, его поддерживал тогдашний консул в Швейцарии - идентифицированный агент СВР.

О.М. был в это время владельцем концерна в Москве, который объединял нефтетрейдинговые фирмы, банки и страховые компании. В этот концерн входила и упомянутая фирма Н. Концерн (МЭС - АОЗТ «Международное экономическое сотрудничество» в 1995 году экспортировало 7,7 млн тонн (около 8,5%) всей российской нефти и нефтепродуктов. Годовой оборот компании составлял $1 млрд. В 1996 году распоряжением правительства 51-р от 16.01.96 объем выделенных АОЗТ «МЭС» для экспорта нефтепродуктов составлял 4500 тыс. тонн. Так же компания принимала участие в программе возврата долгов бывшего СССР. - Прим. пер.), который, по-видимому, на 40% принадлежал московскому патриархату РПЦ, получил задание от Черномырдина купить 4,5 млн тон нефти, а из выплат профинансировать реконструкцию Кремля. Но часть этой выплаты, вероятно, была присвоена О.М.

В 1998 году в Женеве, Италии и Германии были проведены обыски по делу в отношении О.М. об отмывании денег. Итальянские фирмы, которые поддерживали связи с О.М., по-видимому, участвовали в торговле наркотиками с латиноамериканскими картелями. В 2001-м бюро Интерпола в Москве сообщало, что О.М. подозревается в мошенничестве. В 2003-м Россия и Швейцария обменялись просьбами о международной правовой помощи. С конца 2002 года, по имеющимся данным, О.М. больше не находился в Швейцарии и скрывался от правосудия. Его швейцарские фирмы и основанный им фонд были за это время ликвидированы. О.М. поддерживает многочисленные контакты с высокопоставленными представителями российской оргпреступности.

В январе 2005 года у российско-израильского гражданина проверили документы на въезде в Швейцарию из Франции. Е.М., который живет вместе с женщиной (женой) во Франции, к началу 1990-х неоднократно останавливался в Швейцарии - он был директором основанной в 1991 году фирмы Q. (вычеркнута из регистра в 1997-м). Е.М. подозревался в том, что является офицером СВР, он также контактировал с женщиной, которая работает на спецслужбы. В 2000-м в Женеве была проведена доследственная проверка в отношении обоих по подозрению в отмывании денег. Его жена купила во Франции недвижимость приблизительно на 50 млн французских франков, а также оказалась замешанной в посредничестве при отмывании денег.

Согласно информации из России, Е.М. является вором в законе и одним из основателей криминальной организации «Липецкая», которая входит в Солнцевскую ОПГ. При въезде в Швейцарию в 2005 году Е.М. пересекал границу на автомобиле, принадлежавшем швейцарской фирме. Он утверждал, что не имеет ничего общего с этой фирмой, но указал, что поддерживает с ней деловые переговоры. Управляющий этой фирмы - его деловой партнер I.B., в отношении которого в Женеве также было расследование в связи с отмыванием денег. Через многочисленные счета фирм в женевских банках, которыми распоряжались Е.М. и I.B., были перечислены крупные суммы на частные счета.

Это всего лишь пара примеров, которые показывают, что сети из спецслужб и оргпреступности действительно существуют и функционируют на территории Швейцарии. Суммарно можно лишь упомянуть, что предполагаемые и идентифицированные агенты спецслужб несколько раз в год приезжают в Швейцарию, имея бизнес-цели.

6. Меры

В компетенцию Службы анализа и профилактики не входит задача добывать информацию по поводу организованной преступности. К тому же обнаружить связи оргпреступности со спецслужбами чрезвычайно трудно. Но контроль многочисленных экономических структур со стороны оргпреступности представляет угрозу для внутренней безопасности Швейцарии. А если при этом оказывается, что определенные структуры приспособлены для разведывательных целей, опасность не становится меньше, поскольку это затрагивает такие стратегически важные отрасли, как энергетический и ядерный сектор.

Отслеживание происходящего крайне необходимо, но ввиду ограниченных возможностей для получения информации требуются дополнительные ресурсы на проведение анализа.

В частности, необходимы:

Точная координация, обмен информацией как по поводу активности спецслужб, так и в сфере организованной преступности;

Точный анализ отчетов о расследованиях федеральной уголовной полиции Швейцарии и соответствующий обмен информацией;

Текущее обновление настоящего аналитического отчета.

Как ОПГ, так и спецслужбы осуществляют трансграничную работу. Именно Швейцария с ее многочисленными офисами международных организаций и усиленным присутствием агентов спецслужб представляет собой идеальную базу для транснациональных операций. Обмен с другими спецслужбами имеет огромное значение для профилактики и должен продолжаться и усиливаться.

Во многих текущих уголовных делах, связанных с ОПГ СНГ, речь идет об отмывании денег, и чтобы доказать отмывание денег в Швейцарии, необходимо полагаться на доказательство ранее совершенного основного преступления в стране происхождения. Иногда этих доказательств приходится долго ждать. Когда установлено, что в Швейцарии действует криминальная сеть из адвокатов, доверенных и прочих лиц, которые поддерживают криминальную деятельность в Швейцарии, эта швейцарская сеть должна быть глубоко проанализирована и исследована как на предмет наличия связей с ОПГ, так и со спецслужбами. Вероятно, из такого анализа будут вытекать основания для возбуждения судебно-уголовного преследования.

При применении права в отношении иностранцев и гражданского права в каждом конкретном случае должны производиться дальнейшее четкое прояснение контекста.

Перевод с немецкого и примечания Анастасии Кириленко

Недавно известный сайт Викиликс (WikiLeaks) опубликовал множество документов из дипломатической почты США. Эта публикация вызвала настоящий взрыв в СМИ. Одна из опубликованных депеш - доклад посла США в РФ о возможной отставке Лужкова и криминальном характере российской власти от 10 февраля 2010 года.

В докладе, в частности, говорится, что:

«В Москве криминальные элементы пользуются «крышей», которая предоставляется им всюду в ФСБ, МВД, милиции, прокуратуре и исполнительной власти. Аналитики определяют трехуровневую структуру московского криминала. Лужков наверху. ФСБ, МВД и милиция на втором уровне. И наконец, обычные преступники и коррумпированные инспекторы на нижнем уровне.

Этнические организованные преступные группировки (ОПГ) занимаются бизнесом и платят откаты. ОПГ работают с городскими чиновниками нижнего уровня. Например, армяне и грузины раньше в значительной степени контролировали игровой бизнес, пока власти его не запретили. Эти этнические ОПГ нуждались в защите от принуждения к исполнению закона, поэтому и искали сотрудничества с московскими чиновниками. Найдя поддержку у чиновников, ОПГ платили милиции за «крышу».

Все знают, что российские законы не работают. Московская система основана на том, что чиновники делают деньги. Исполнительная власть, ФСБ, МВД, милиция и прокуратура - все берут взятки. При этом всё зависит от Кремля, и Лужков, как и многие мэры и губернаторы, платят откаты главным в Кремле.

Вертикаль власти работает таким образом, что люди платят взятки вышестоящим начальникам вплоть до самого верха. Многие видели представителей власти, идущих в Кремль с большими чемоданами в окружении телохранителей. Скорее всего, в этих чемоданах были деньги. Губернаторы собирают взятки со своего региона, что напоминает систему сбора налогов. В каждом регионе сосуществуют параллельные структуры, где люди могут платить своему начальнику. Например, в ФСБ, МВД и милиции разные системы для сбора денег.

Чиновники, как правило, должны покупать свои места в правительстве. Им нужны деньги, чтобы пробраться наверх, но как только они там оказываются, они получают очень прибыльное место. Московские чиновники известны тем, что занимаются всякого рода незаконными делами для получения денег.

Лужков выполняет приказы Путина не преследовать московские ОПГ. Только общественное мнение заставило Путина закрыть игровой бизнес.

В России криминал делает затруднительным выживание бизнеса без какой-либо защиты. Вот как взятки вымогаются в Москве. Владелец кафе платит местному начальнику милиции наличными деньгами, передавая их через курьера. Этот владелец вынужден платить определенную сумму за определенную прибыль. Высокие цены на товары в Москве покрывают эти скрытые издержки. Иногда предприниматели получают «плохую защиту», когда «крыша» вымогает слишком много денег. В результате, прибыль оказывается недостаточной для поддержания бизнеса.

Если кто-то захочет обойтись без «крыши», то его бизнес немедленно закрывают. Например, чиновники из пожарной или санитарной инспекции могут провести проверку и приписать нарушения.

Все в Москве уже свыклись с таким положением дел, и это воспринимается как норма. Вообще же, москвичи недостаточно свободны, чтобы говорить о коррупции, и опасаются своих руководителей.

Московские предприниматели понимают, что лучше получить «крышу» в МВД или ФСБ, чем в ОПГ, не только потому, что у ФСБ и МВД больше оружия, ресурсов и власти, но и потому что ФСБ и МВД находятся под защитой закона. Поэтому защита со стороны банд теперь не особенно нужна. Милиция и МВД собирают деньги с мелкого бизнеса, а ФСБ доит большой бизнес. «Крыша» от ФСБ является лучшей защитой. Так, хотя и ФСБ и МВД имеют тесные связи с Солнцевской ОПГ, на самом деле «крышей» для этой ОПГ служит ФСБ.

Эта система, конечно, никак не стимулирует малый бизнес, да и никто от нее не защищен. Даже богатые люди, думавшие, что они защищены, арестовывались».

«В Москве коррупция проникла повсюду»

Трещины на доспехах Юрия Лужкова

S E C R E T SECTION 01 OF 03 MOSCOW 000317 SIPDIS E.O. 12958: DECL: 02/11/2020 TAGS: PGOV, PREL, PHUM, PINR, ECON, KDEM, KCOR, RS SUBJECT: THE LUZKHOV DILEMMA Classified By: Ambassador John R. Beyrle. Reason: 1.4 (b), (d).

(аннотация)

1. (С) Мэр Москвы Юрий Лужков остается лояльным членом Единой России и пользуется уважением как человек, обеспечивший город всеми необходимыми ресурсами для успешного функционирования. Одновременно множатся вопросы, касающиеся связей Лужкова с криминальным миром и степени воздействия этих связей на управление городом. Положение Лужкова остается прочным благодаря его способности всегда обеспечивать правящей партии нужное количество голосов. К сожалению, под управлением Лужкова в Москве продолжают процветать теневые бизнес-схемы и чиновники-мздоимцы требуют взяток с предпринимателей, намеревающихся вести бизнес в столице.

(конец аннотации)

Обзор: Лужковская задачка для Кремля

2. (С) Мэр Москвы Юрий Лужков олицетворяет собой политическую дилемму для Кремля. Верный член партии Единая Россия, один из ее основателей, человек, в котором можно быть уверенным: он и голоса обеспечит, и влияние правящей партии и ее лидера, премьер-министра Путина. Связи Лужкова с московским бизнес-сообществом - как большим и законным, так и маргинальным и коррумпированным - позволяли ему при необходимости обращаться за помощью, требовалось ли обеспечить голосование в пользу Единой России или гарантировать, что у города хватит средств, чтобы нормально функционировать. Ввиду репутации Лужкова как человека, способного управлять неуправляемым, содержать в чистоте улицы, обеспечивать бесперебойную работу метро и поддерживать порядок в крупнейшем мегаполисе Европы с населением 11 млн человек, на многие его действия государственные и партийные власти смотрят сквозь пальцы. Октябрьские выборы, которые даже некоторые единороссы признали грязными и скомпрометированными, прошли под его приглядом, и за все про все он был наказан лишь легким шлепком по руке со стороны президента Медведева.

3. (С) Москвичи все больше ставят под сомнение манеру ведения дел их градоначальника - человека, которого с 2007 года они больше напрямую не избирают. Связи Лужкова с криминальным миром и то воздействие, которое они оказывают на управление Москвой и ход дел в городе вся чаще становятся предметом открытого осуждения. И хотя в суде Лужков выиграл дело по иску, предъявленному им одному из лидеров оппозиции Борису Немцову в связи с недавним выходом его книги «Лужков. Итоги», Немцов и возглавляемое им движение «Солидарность» выразили удовлетворение тем фактом, что судья присудил штраф на основании «технических» нюансов иска, но не по существу выдвинутых против Лужкова обвинений в коррупции.

4. (С) Мало кто верит, что Лужков добровольно оставит свой пост до 2012 года, когда городская Дума должна будет положить на стол Медведеву список кандидатов в мэры, из которого президент сделает выбор. Единая Россия, очевидно, вновь призовет на помощь политическую машину Лужкова и будет рассчитывать на реальную поддержку, которой он еще пользуется в народе, в погоне за голосами на выборах в Государственную Думу в 2011 году и на президентских выборах в 2012 году. Поскольку готового преемника для него не просматривается и поскольку никто не заявляет о своих амбициях, кроме действующего мэра, позиции Лужкова выглядят прочными. Доказательств его участия или во всяком случае связей с криминальным миром, между тем, хватает. В настоящей телеграмме Лужков рассматривается не только под углом управления им политическими процессами в Москве, но и через призму его значения для Путина и Медведева по мере того, как они приближаются к выборам 2012 года.

Бэкграунд московского криминального мира

5. (С) Ввиду прямых связей московских городских властей с криминалитетом некоторые называют московское правительство «недееспособным» и делают вывод, что оно представляет собой скорее клептократию, нежели управленческую структуру. Криминальные элементы используют «крышу» (термин из словаря уголовного/мафиозного мира, означающий защиту) в полиции, Федеральной службе безопасности (ФСБ), Министерстве внутренних дел (МВД) и прокуратуре, не говоря уже о московской чиновничьей бюрократии снизу доверху. Аналитики рисуют московский криминальный мир в виде трехуровневой структуры. Наверху стоит Лужков, под ним располагаются ФСБ, МВД и милиция. Наконец, на нижнем уровне находятся обычные уголовники и коррумпированные инспекторы. В этой недееспособной системе криминальные группы заполняют пустоты, образующиеся там, где город не выполняет те или иные свои обязанности.

6. (С) Журналист «Moscow Times» Наби Абдуллаев рассказал нам, что московские этнические преступные группы ведут свой бизнес и платят с него долю. Кто будет допущен к участию в политике, определяют не преступные группы, а штаб-квартиры партий. По словам Абдуллаева, политическая власть находится у политических партий, которые, таким образом, имеют определенное влияние на эти преступные группировки. Криминальные группировки работают с муниципальными чиновниками, но на более низком уровне. Так, до того как городские власти прикрыли игорные заведения, там присутствовали значительные интересы армянской и грузинской группировок. Им требовалась защита от атак со стороны правоохранительных органов, для чего они вступали в сговор с муниципальной бюрократией. По такой схеме криминальные группы платили за защиту московской милиции.

7. (S) Сергей Канев, репортер по уголовным делам либеральной «Новой газеты» рассказывал нам, что жена Лужкова Елена Батурина определенно имеет связи в криминальном мире, прежде всего в солнцевской преступной группировке (в правоохранительных органах считается одной из наиболее мощных в России). Согласно размещенной в сети Интернет статье «О московской группировке» (очевидно, имеется в виду материал «АФК «Система»: вся подноготная» - прим. пер.), Владимир Евтушенков, возглавляющий компанию «Система», женат на сестре Батуриной Наталье. «Система» создавалась как акционерное общество московской городской власти и сосредоточила свою деятельность на приватизации столичной недвижимости и газовых компаний. Президент «Системы» Евгений Новицкий контролировал и солнцевскую преступную группировку. В настоящее время «Система» разделилась на несколько компаний, участвующих в различных проектах, как правило, на 50 процентов финансируемых правительством Москвы.

8. (S) По словам Канева, криминальные деньги Лужков использовал для восхождения по ступеням власти и был замешан как во взятках, так и сделках с раздачей выгодных строительных контрактов по всей Москве. Канев сообщил, что лужковские друзья и сообщники (включая недавнего скончавшегося криминального босса Александра Иванькова и коррумпированного, по общему мнению, депутата Госдумы Иосифа Кобзона) являются «бандитами». Он сказал, что имеет право так утверждать, поскольку ранее имел контакты в этих криминальных группировках, но впоследствии многие из тех, с кем он встречался, были убиты. Канев сказал, что московские власти связаны со многими различными преступными группировками и регулярно берут взятки наличными с бизнеса. Непосредственно поддерживают эти связи подчиненные Лужкова. Недавно лидер ультранационалистической оппозиционной партии ЛДПР Владимир Жириновский подверг Лужкова острой критике и призвал его уйти в отставку, назвав лужковское правительство «самым криминальным» в российской истории. Эта выволочка, устроенная на государственном Первом канале ТВ была расценена многими как кремлевский нагоняй Лужкову.

9. (S) По выражению Канева, все знают, что законы в России не работают. Система <управления> в Москве строится на том, что официальные лица делают деньги. Муниципальные чиновники, ФСБ, МВД, полиция, прокуратура - все берут взятки. Канев заявил, что все идет от Кремля и, как он считает, Лужков, как и многие другие мэры и губернаторы, платит отступные главным кремлевским обитателям. Канев полагает, что вертикаль <власти> работает, потому что люди платят взятки снизу и до самого верха. Он сказал, что люди часто видят, как в Кремль в сопровождении охранников заходят люди с большими кейсами в руках, и предположил, что кейсы эти должны быть набиты деньгами. Губернаторы собирают дань с взяток, полученных в своих регионах, почти по той же схеме, как собирают налоги. Канев объяснил, как в регионах функционируют параллельные структуры, через которые люди платят своим руководителям. Например, в ФСБ, МВД и милиции действуют сети сборщиков податей на районном уровне. Этажом выше депутаты, как правило, должны выкупать свои места в органах власти. Чтобы пробиться наверх требуются деньги, но раз уж цель достигнута, занимаемые посты превращаются в выгодные кормушки. Московские чиновники печально известны именно тем, что используют любые противозаконные пути для обогащения.

10. (S) По Абдуллаеву, указания не трогать московские преступные группировки Лужков получает из Кремля. Он считает, например, закрытие игорных заведений не более чем рекламным ходом Путина. В противовес Каневу Абдуллаев не видит смысла таскать деньги чемоданами в Кремль, когда проще открыть секретный счет где-нибудь на Кипре. По его предположению, руководители московской полиции имеют секретный денежный «чрезвычайный фонд». Деньги оттуда расходуются на разрешение проблем, создаваемых заказами Кремля, например, на подтасовку результатов выборов. Его можно рассматривать как источник средств, откуда, если потребуется для выполнения указаний сверху, можно профинансировать выплату взяток или подкуп людей. Абдуллаев считает, что Кремль может поставить любому губернатору условие: в своем регионе правь, но что в Кремле скажут - делай.

11. (С) Какими бы прочными ни выглядели позиции Лужкова, некоторые из наших контактов указали на трещины, начавшие появляться на его доспехах в результате его же коррупционных действий. Канев сказал, что у Лужкова полно врагов, так как его жене достаются в Москве все самые выгодные контракты, а сам Лужков и так уже слишком много набрал. Сын начальника департамента уголовного розыска МВД РФ Владимир Колокольцев рассказывал Каневу, что своей задачей номер один его отец считает смещение Лужкова в течение года. У Колокольцева есть опыт - именно он убрал из Орла губернатора-долгожителя Егора Строева. Абдуллаев предположил, что Лужков уже «движется к выходу», признавая при этом, что Кремль пока не подобрал ему достойную замену. Проблемы, связанные с коррупцией и транспортными пробками, разъели лужковскую популярность. В конце концов, сказал Абдуллаев, Путин возьмется за это дело и на месте Лужкова появится человек, которого меньше всего ожидают.

«Крыша» в Москве нужна каждому

12. (С) По мнению многих наблюдателей, в криминальном климате России с неработающими законами бизнес не может выжить без той или иной «крыши». Абдуллаев объяснил, как работают взятки в Москве: владелец кафе дает наличные курьеру и тот несет их начальнику местной милиции. В зависимости от прибыли он должен уплатить оговоренную сумму. Высокие цены на товары в Москве включают эти скрытые издержки. Иногда люди получают «плохую защиту» - это означает, что «крыша» запрашивает слишком высокую сумму. В результате им не хватает выручки для продолжения своего дела. Если люди попробуют обойтись без «крыши», их быстренько прикроют. Придут инспекторы из пожарной охраны или санэпидемстанции и придумают нарушения. По словам Абдуллаева, в Москве все смирились с идеей крышевания, и она стала нормой. В целом, москвичи лишены возможности открыто выступить против коррупционных практик и боятся своих начальников.

13. (С) Как объяснил Абдуллаев, в Москве предпринимателям выгоднее искать защиты у МВД и ФСБ, нежели у организованной преступности, - не только потому, что у них больше стволов, ресурсов и власти, но еще и потому, что они действуют под сенью закона. По этой причине защита со стороны организованной преступности становится все менее востребована. Деньги с малого бизнеса собирают МВД и полиция, тогда как ФСБ облагает данью крупный бизнес. По словам Канева, лучшей защитой считается «крыша» ФСБ. Он сказал, что хотя тесные связи с «солнцевскими» имеют и МВД, и ФСБ, реально «крышует» их именно ФСБ. Для малого бизнеса система не слишком вдохновляющая, но в полной безопасности не может чувствовать себя никто - арестовывают даже очень богатых, полностью уверенных, что находятся под защитой. Согласно докладу Transparency International за 2009 год, взятки обходится России в 300 млрд долларов в год, что соответствует почти 18 процентам ее ВВП. По мнению Абдуллаева, «крышевание» привело к упадку внутренней дисциплины у полиции. Молодые офицеры выбрасывают деньги, приобретая дорогие автомобили, которые обычный работник никогда не сможет себе позволить купить.

В рамках борьбы с Путиным за власть в Кремле, крупный демократ Ходорковский, опубликовал конфиденциальный отчет швейцарской Службы анализа и профилактики DAP, датированный июнем 2007 года. В нем рассказываются факты о прямых связях спецслужб России и других стран СНГ с криминалитетом.

Отчет швейцарской Службы анализа и профилактики DAP:

В исторической справке авторы отчета поясняют, что начало взаимодействию КГБ с криминальными авторитетами положил ГУЛАГ: политзаключенных стало столько, что возникли угрозы бунтов. Для контроля обстановки в лагерях использовались обычные уголовники, которые сотрудничали с администрацией. Проблема резко обострилась после распада Советского Союза, когда из КГБ и образованных на его основе спецслужб уволили 100 000 человек.

«Уволенные сотрудники с их специфическими знаниями и контактами были крайне привлекательны для криминального мира», - поясняется в отчете. В это же время, изменилась культура криминального мира - если в советское время существовал кодекс «воров в законе», и важнейшим принципом преступников было неучастие в легальной деятельности (признавалось только запрещенное предпринимательство - контрабанда ювелирных изделий, азартные игры и т.д.), то с тех пор криминалитет подался в легальный бизнес.

В свою очередь ФСБ и СВР «пытаются контролировать всю деятельность российских предприятий за границей». Распространенным видом деятельности, где альянс выходцев из спецслужб и бандитов четко прослеживается, по данным авторов, является экспорт природных ресурсов за границу:

«Основными источниками доходов (ОПГ) остаются государственные средства, для хищения которых имеются многочисленные возможности. К этому принадлежит в первую очередь доступ к энергетическим ресурсам страны и запасам металлов, которые приобретаются по внутренним ценам и затем в обход предписаний, регламентирующий порядок осуществления экспорта, продаются за границу значительно дороже.

Нелегально полученные средства отмываются зачастую с помощью размещения государственных подрядов на фиктивные фирмы за границей», - говорится в отчете.

Одним из косвенных доказательств такого альянса является спокойная жизнь в России представителей криминалитета: «Уже давно предполагается, что многочисленные представители ОПГ покрываются государственными органами, среди которых ФСБ.

Так живет, например, Семен Могилевич, одна из самых могущественных фигур российской оргпреступности, который с 2003 года разыскивается ФБР за мошенничество и отмывание денег и которого никто не тревожит в России. Утверждается, что он даже присутствовал лично при российско-украинских газовых переговорах.

Вплоть до настоящего времени ни один из лидеров ОПГ в России не был привлечен к ответственности, что едва ли можно объяснить недостаточными успехами в расследованиях. Речь, напротив, идет о том, что главари преступных организаций пользуются защитой на высоком уровне».

Справедливости ради стоит сказать, что в 2008 году Могилевич был арестован по делу компании «Арбат-Престиж» (по подозрению в уклонении от уплаты налогов), но через полтора года выпущен под подписку, а в 2011 году дело против него и генерального директора «Арбат-Престижа» было прекращено «из-за отсутствия состава преступления».

Владимир Путин упоминается в швейцарском отчете дважды - в связи с Nord Stream, «Северным потоком».

Помимо давней дружбы с майором Штази Маттиасом Варнигом, управляющим директором Nord Stream AG, Путин, как считают авторы, связан со швейцарским опытным поверенным Урсом Хаусхеером: «Это может быть наглядно показано на примере основанной в 2005 году в Цуге фирмы Nord Stream.

Один из членов совета директоров Nord Stream - юрист из Цуга Urs J. Hausheer. (Урс Хаусхеер). Согласно открытым источникам, с 1987 по 1990 год он заседал в совете директоров в фирме Asada AG, которая занималась закупками в обход ограничений CoCom (Координационный комитет по экспортному контролю. - Открытая Россия) для Министерства Госбезапасности ГДР. Мы предполагаем, что Путин уже во время его работы в Дрездене вошел в контакт с Хаусхеером».

Интересно, что по данным журнала «Фокус», до того как прийти в «Северный поток» Урс Хаусеер основал множество фирм-однодневок в Цуге.

Конкретные примеры в отчете не столь многочисленны. Так, дело «Паутина» в Италии, развивавшееся в начале 2000-х, но не дошедшее до суда, подобно испанскому делу «русской мафии» - еще один пример того, как, думая, что занимаются оргпреступностью, европейские следователи наткнулись на доказательства того, что отмывание денег от наркотрафика и других тяжких преступлений тесно связано со сцецслужбами и властями России.

Дело началось в 2002 году, когда по запросу итальянских следователей в странах Европы и Северной Америке было арестовано более 50 человек, произведено 146 обысков, заблокированы 200 банковских счетов. Все они считались звеньями преступной международной организации по отмыванию денег.

За исключением Семена Могилевича, Бориса Бирштейна и Григория Лучанского (см. ниже), в отчете не называются фамилий людей, чья деятельность связана, по мнению авторов, и с криминалитетом, и со спецслужбами. Приводятся инициалы: например, «россиянин И.Р., предположительно офицер СВР, располагающий значительными финансовыми средствами, с 2001 по 2003 год работал для фирмы Ф. в Швейцарии. Фирма завязала деловые контакты с Nordex и поддерживает постоянные связи с оргпреступностью».

Инициалы не совпадают с реальными, но в ряде случаев можно точно установить, кто имеется в виду. «В.Е. является представителем преступного мира и поддерживает контакты с Солнцевской группировкой. С января 2004 года он является представителем Чечни в Совете Федерации России», - очевидно, здесь идет речь об Умаре Джабраилове.

Другая история про зарегистрированную в Швейцарии фирму по торговле удобрениями связана, по-видимому, с предпринимателем Вячеславом Кантором, который много раз перерегистрировал в Женеве фирму Fimochim SA. Авторы подозревают, что она контролировалась СВР, а сам Кантор контактировал с преступными сообществами Перми.

Еще один случай, в котором можно установить имена действующих лиц и фирм, имеет отношение к предполагаемому отмыванию денег ОПГ через нефтетрейдинг. В 1995 году в Швейцарии в этой операции участвовали фонд «Русская культурная инициатива» Вячеслава Кириллова, связанный с РПЦ, и АОЗТ «Международное экономическое сотрудничество». В Конфедерации по этому поводу расследовалось уголовное дело - об отмывании денег при поставках нефти под видом возврата долгов СССР. Авторы доклада полагают, что к этому имели отношение спецслужбы.

Можно сказать, что главным героем отчета оказался Григорий Лучанский. Основатель группы Nordex - не только криминальный авторитет, но и в конце 1980-х - начале 1990-х посредник по перекачиванию «денег КПСС» на Запад через подставные фирмы, основанные КГБ-ФСБ, считают авторы отчета:

«Ни в случае с Nordex, ни в случае c Seabeco (Бориса Бирштейна) до сих пор невозможно было доказать, что КГБ стоит за незаконными финансовыми операциями. Однако оба героя поддерживают хорошие политические контакты на высшем уровне, а быстро приобретенное богатство, которое они заработали на торговле государственными ресурсами, позволяет предположить, что они вряд ли они могли работать без ведома и одобрения органов государственной власти….

Также при расследовании дела об отмывании денег через Bank of New York различные следы вели к фирмам Лучанского…»

«Различные взаимосвязи ОПГ и спецслужб всплывают в связи со скандалом, связанным с отмыванием денег банком Bank of New York. Это указывает на то, что в этом случае, при котором было расхищено ориентировочно 7 миллиардов долларов, обе стороны работали вместе, имея общую цель», - напоминают авторы отчета.

Интересно, что с вице-президентом Bank of New York Натальей Гурфинкель, ушедшей в отставку из-за скандала, был знаком и Дмитрий Скигин (его полиция Монако причисляет к тамбовской ОПГ, из Монако он был выслан), и, как утверждает петербургский бизнесмен Максим Фрейдзон, это знакомство использовалось для отмывания денег, в частности, через захваченную криминалитетом нефтетрейдинговую компанию «Совекс» (в настоящее время принадлежит «Газпрому» и «Лукойлу»). Передача «Би-Би-Си Панорама» направила по этому поводу запрос Дмитрию Пескову, но не получила ответа.

В целом петербургский бизнесмен Максим Фрейдзон вспоминаето «нерушимом союзе кагэбэшников и бандитов» так: «Я вполне понимаю органичную связь людей одного стиля деятельности - они прекрасно помогали друг другу. У тех же кагэбэшников бандиты всегда покупали информацию. И покупали, и были совместные проекты, насколько я знаю».

Другие свидетельства не менее показательны.

Петербургский бизнесмен, руководитель компании «Гефест» Михаил Мокроусов, занимавшийся бизнесом в Петербурге с 1992 года и уехавший за рубеж в 2000-м, вспоминает следующее: «Была попытка отжать у меня здание медицинского центра тамбовской группировкой.

И эту проблему мне решали два высокопоставленных чекиста (естественно, за деньги). Затем, когда после Маневича руководителем Комитета по управлению городским имуществом стал Греф, арендная плата для бизнесменов была поднята в 40 раз, что привело к перераспределению собственности в пользу выходцев из ФСБ».

Представитель японской якудза Киничи Камиясу, работавший в Петербурге 1990-х, утверждает, что его машину по городу водил офицер спецслужб, он же предложил ему оружие. Когда основных партнеров Камиясу ненадолго арестовали, то с остающимся на свободе Владимиром Кумариным его также познакомил офицер спецслужб:

«Я был шокирован. Что теперь будет? Моего партнера забрали, конечно, это был шок. И это совпало с тем, что штат КГБ был резко сокращен, и очень многие офицеры КГБ стали работать представителями частных охранных предприятий. С одним из них я познакомился. Раньше он работал в резидентуре на Ближнем Востоке и очень хорошо говорил по-арабски.

Он сам вышел на меня и сказал, что должен представить меня Владимиру Кумарину. Он сказал: «Если ты согласен на совместный бизнес, я тебя с ним познакомлю». Он посоветовал, например, сделать казино на корабле. Я хотел дождаться, когда Гена выйдет из тюрьмы, но они давили на меня: «Мы должны делать бизнес вместе».

И мы уже были почти на стадии заключения контракта. Но я был в замешательстве. Гены и Сергея нет, как я могу что-то решать. Но когда я в очередной раз приехал в нашу гостиницу, там были совершенно другие люди. Здание было под контролем людей из КГБ, и их было там очень много. Я испугался и решил, что не буду там оставаться. Я переехал к своей невесте».

В главе «Меры» контрразведка Швейцарии предлагает проводить мониторинг связей представителей ФСБ, СВР и криминалитета регулярно.

«Различные западные спецслужбы склонны считать, что не только отдельные или бывшие офицеры российских спецслужб вовлечены в криминальную деятельность, но что Спецслужба сама заинтересована в систематическом сотрудничестве», - делается вывод в отчете швейцарской разведки.

С этим утверждением спорит главный редактор Агентуры.Ру Андрей Солдатов, ознакомившийся с отчетом (Солдатов офицер ФСБ, у него своя роль, и он конечно же будет оспаривать то, что вредит Лубянке – КЦ):

«В 1990-е годы сотрудники спецслужб, скорее всего, действовали в собственных интересах, просто используя возможности своего служебного положения, а потом должны были действовать уже по приказу - но вот подтверждений этому в документе фактически нет».

Но вот как на вопрос о союзе спецслужб и криминалитета отвечал испанский следственный прокурор Хосе Гринда (из интервью автору 26 сентября 2015 года):

Для дела дал показания один информированный источник - Михаил Монастырский. Он заявил, что русская мафия, мафия Петербурга связана со спецслужбами («Тамбовская группировка во главе с Кумариным была создана ФСБ»). Показались ли вам убедительными эти показания и допускаете ли вы такую возможность?

Михаил Монастырский дал показания в присутствии двух испанских полицейских, которые подтверждают это. Но прокуратура Российской Федерации никогда этого не подтверждала. Но есть много примеров. Пример, который всплыл недавно - Аслан Усоян, дед Хасан. Он был шефом большой криминальной организации, и как раз возникли серьезные подозрения о его связи со спецслужбами.

Но дело еще и в том, что полицейские обязаны иметь связи с организованной преступностью с целью внедрения и расследования. И лидеров криминальных группировок часто убивают за это взаимодействие.

Проблема начинается тогда, когда контакты с оргпреступностью направлены не на решение проблем, а происходит слияние, интеграция. И во всех крупных группировках мира существует эта связь с полицией или со спецслужбами, которая направлена не на борьбу с коррупцией, а на интеграцию и на развитие этой коррупции».

Отдел мониторинга Euro Asia News
https://euroasianews.org/2016/12/23/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0-%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D1%84%D1%81%D0%B1-%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D1%80/

Мои 5 копеек: Когда Путин вконец "обмарался", то давно купленные им власти и спецслужбы разных стран ВДРУГ ПРОЗРЕЛИ и стали активно от своего кремлёвского подельника и куратора "открещеваться"!!!

- "НАША КРЫША ФСБ!" - напыщенно, через губу, везде заявляют обнаглевшие от безнаказанности упыри из ОПГ "Столичные финансы"!

Не исключено.. Хотя я и об этом уведомил ФСБ некоторое время назад. Тем более, очень давно существуют упорные слухи и подозрения, что Измайловскую ОПГ, действительно "крышует" ФСБ ещё со времён Сильвестра и Ореховской братвы! Недаром главарь банды "Столичные финансы" упырь Климов С.А. так и крутится на территории Измайловского района. То обитал на Измайловском б-ре 43, а когда собственник здания вышвырнул их вон окопался теперь на "Семёновской". Не желает, @ука, покидать прикормленный район Москвы..

Примечательно, что этого беспредельщика в поездках по его многочисленным судебным заседаниям помимо бандитов "охраняет" ещё и офицер полиции в форме с майорскими погонами! Майор МВД и в наше время не пустяк! Конечно, это не времена НКВД, когда майор данного ведомства приравнивался к званию полковника обычных частей, как штурмбаннфюрер в нацисткой Германии, но тем не менее.. Нам-то, конечно, плевать и на штурмбаннфюрера и на его бандитов!Просто отметим этот факт как данность.

"Крыша", как уверяют бандиты - ФСБ, "охраняет" - МВД. Как-то становится понятно - отчего возбуждённое против этих бандитов УГОЛОВНОЕ дело №286640 по ст.159 ч.3/4 длится ЧЕТЫРЕ года! Какая аналогия! ЧЕТЫРЕ года беспросветно длится следствие над бандитами сжегших людей в Одессе в Доме Профсоюзов, и ЧЕТЫРЕ года столь же беспросветно, благодаря коррупции и "оборотням в погонах" длится следствие над бандитами обманом и мошенничеством лишивших жилья почти 300 семей Москвы и Московской области! Словно у нас ровно такая же правовая система, как и в бандеровской Украине!

И это ещё и притом, что всё это безобразие, позволяющее бандитам продолжать годами свою преступную деятельность, 05 мая 2015 г было взято под личный контроль экс-депутатом ГД РФ заместителем Председателя ГД по безопасности и противодействия коррупции Хинштейном Александром Евсеевичем! Без этого, конечно, уголовное дело №286640 давно бы уже полностью прикрыли и преспокойно спрятали бы в архивах. Как преспокойно прикрыли дело по ст. 307 ч.1 в 2010 г., и дело по ст.119 ч. 1 в 2013 г. против этого негодяя главаря банды "Столичные финансы" - Климова С.А.

Но стараются негодяи! 26 апреля 2018 г., месяц назад, некое должностное лицо Следственной части УВД ЗАО уведомило - " уголовное дело №286640 "ПРИОСТАНОВЛЕНО"! (Не грубо так - закрыто, а мягко так, невинно - "приостановлено".

Мгновенно, естественно, отреагировали! И 27 апреля 2018 г. , ЧЕРЕЗ СУТКИ, другое должностное лицо, повыше рангом, сообщило - "Уголовное дело №286640 ВОЗОБНОВЛЕНО". Подобная скорость в принятии насквозь взаимоисключающих "решениях" немного странновата и потребовала уточнений. Вот жду ответа на вопросы в заявлении от 10 мая 2018 - кто и когда уголовное дело №286640 "приостановил", и с какой формулировкой? Этому "ответу" будет дан ход, и он ляжет на стол влиятельных лиц. Увы, должностное лицо Следственной части повыше рангом как-то не спешит с этим ответом.. Несмотря на очень убедительную мою просьбу! Дескать - "получите ответ в соответствии с законом сроком". Ну что же.. Ему виднее.. Подождём, раз должностное лицо СЧ предельно скрупулёзно блюдёт Законы! Похвально! Если, конечно, на секунду подзабыть о немного "странноватом" ЧЕТЫРЁХЛЕТНЕМ (пока) следствии в этом УВД, что позволяет бандитам УВЕЛИЧИВАТЬ список своих жертв! Доводя их до болезней и смерти из-за горя!

Здесь же хочу обратиться к людям чести, которые связываются со мной возмущённые творящимся беспределом. Бандиты от наказания и возмездия не уйдут! Нигде! Но прошу вас негодяев пока не трогать! Разумеется, знаем лёжки этих мразей! Куда, например, навещается Климов С.А. к своей @учке и @лядёнышам (Мытищи, ул Семашко д.10 корп 1 кв 87), или подонок Лётов В.В. к своей @учке с @лядёнышами (Наро-Фоминск, ул. Куркоткина д.7, кв.52), ну и так далее. Всё знаем.. Все обманом заполученные квартиры, дома, земельные участки.. Переписанные на себя и ставшие "лёжками". Все многочисленные машины приобретённые на награбленное.. Все мрази за всё ответят.. НО НЕОБХОДИМО, чтобы отморозки сели по суду по 159-й и прочих ст.! Чтобы все пострадавшие вернули себе украденное обманом жилое имущество, а всё награбленное бандитами было конфисковано. Если не сгинут в опущенных углах лагерных бараков, то и встретим тогда.. Ну и уж точно - @учки и @лядёныши негодяев "благами" награбленного пользоваться не будут в любом случае! Негодяи СТОЛЬКО горя принесли в семьи, где женщины, дети и старики, что говорить о неком сострадании к их семьям просто неуместно по-человечески.. И, как известно - от тварей рождаются только твари..

И напоследок. Упыри ОПГ "Столичные финансы" перекрасившись в ООО "Столичная недвижимость" перекрасились теперь в несколько ещё подобных мошеннических контор. ООО "АКТИВ", ООО "СЛК" и другие.. Будьте бдительны. НЕ СТАНЬТЕ БУДУЩИМИ ЖЕРТВАМИ УПЫРЕЙ--БЕСПРЕДЕЛЬЩИКОВ!

И есть некий подлый бандитский сайт diffamo.net , где за тридцать серебренников пытаются "ОБЕЛИТЬ" бандитов всех мастей представляя их скромнейшими невинными барашками, жертвами "анонимной клеветы"! Формулировочка, конечно, глупа и примитивна до предела! Но что же и ещё ждать от этих тупорылых! Если бандиты с честнейшими голубыми глазами, полными слёз, будут ссылаться на этот бандитский сайт и "анонимную клевету" предлагая вам, тем временем, подписать документы по которым и вы лишитесь своего жилья, то соглашайтесь. Но с маленьким, необременительным условием. Что вы всё подпишите, с их присутствием, в "Центре Славянской письменности", филиале общественной организации "Союз ветеранов разведки ВДВ" по адресу - Москва, Черниговский пер. д. 9/13 стр.2., то есть - у нас. И посмотрите тогда на блеяние этих невинных "оклеветанных" агнцев..

(фото негодяя Лётова Владимира Владимировича, 18. 03. 1979 г.р., паспорт 4602 380310, бывшего майора РА, уголовника, осужденного Наро-Фоминским судом в 2010 г. за мошенничество и хищения в своей воинской части, куратора ОПГ "Столичные финансы" пока нет в наличии. Но уж больно похож на своего собрата-упыря, товарища по жизненным интересам..)